原標(biāo)題:遠(yuǎn)大智能:第四屆董事會(huì)第十四次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

證券代碼：002689 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：遠(yuǎn)大智能 公告編號(hào)：2022-008

沈陽(yáng)遠(yuǎn)大智能工業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十四次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

沈陽(yáng)遠(yuǎn)大智能工業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第四屆董事會(huì)第十四

次（臨時(shí)）會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”)于2022年2月28日以現(xiàn)場(chǎng)方式結(jié)合通訊

方式在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知于2022年2月22日以電話(huà)、郵件方式送達(dá)。

本次會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加董事9人，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席

了本次會(huì)議。會(huì)議由康寶華先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、

《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事充分討論、審議，形成決議如下：

1、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于2021年度計(jì)提資

產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；

董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)此發(fā)表了計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的合理性說(shuō)明，公司獨(dú)立董

事就此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

《關(guān)于2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事

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于2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合理性的說(shuō)明》詳見(jiàn)深圳證券交易所網(wǎng)站

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特此公告。

沈陽(yáng)遠(yuǎn)大智能工業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年2月28日

關(guān)鍵詞： 遠(yuǎn)大智能 深圳證券交易所 董事會(huì)會(huì)議