原標(biāo)題:輝煌科技:第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

證券代碼：002296 證券簡(jiǎn)稱:輝煌科技 公告編號(hào)：2022-007

河南輝煌科技股份有限公司

第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

河南輝煌科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)

議通知于2022年3月8日以傳真、電子郵件等方式送達(dá)給全體董事，會(huì)議于2022

年3月14日（星期一）下午14:30在鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道188

號(hào)研發(fā)樓1209會(huì)議室以通訊表決的方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事5人，實(shí)到5人，

會(huì)議由李海鷹先生主持，本次會(huì)議的召開符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)

規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)全體董事認(rèn)真討論，本次會(huì)議審議表決通過(guò)了以下議案：

1、會(huì)議以5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司<2022年員工

持股計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》。

公司依據(jù)《公司法》《證券法》《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)

意見》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)

作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司

擬實(shí)施員工持股計(jì)劃，并制定了《2022年員工持股計(jì)劃（草案）》，詳見同日公

司刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年員工持股計(jì)劃

（草案）》《2022年員工持股計(jì)劃（草案）摘要》。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見同日公司刊登于巨潮資

訊網(wǎng)的《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

公司于2022年3月14日召開了職工代表大會(huì)，就擬實(shí)施本次員工持股計(jì)劃

事宜進(jìn)行了討論并表決，會(huì)議同意公司實(shí)施本次員工持股計(jì)劃。

該議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

2、會(huì)議以5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司<2022年員工

持股計(jì)劃管理辦法>的議案》。

為了規(guī)范本次員工持股計(jì)劃的實(shí)施，確保員工持股計(jì)劃有效落實(shí)，公司根據(jù)

相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，制定了《2022年員工持股計(jì)劃管理辦法》，

詳見同日公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《2022年員工持股計(jì)劃管理辦法》。

該議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

3、會(huì)議以5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授

權(quán)董事會(huì)辦理2022年員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

為保證公司2022年員工持股計(jì)劃的順利實(shí)施，股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦

理與員工持股計(jì)劃相關(guān)的事宜，包括但不限于以下事項(xiàng)：

1、授權(quán)董事會(huì)辦理本員工持股計(jì)劃的設(shè)立、變更和終止；

2、授權(quán)董事會(huì)對(duì)本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期延長(zhǎng)和提前終止作出決定；

3、授權(quán)董事會(huì)辦理本員工持股計(jì)劃所購(gòu)買股票的鎖定和解鎖的全部事宜；

4、授權(quán)董事會(huì)對(duì)《2022年員工持股計(jì)劃（草案）》作出解釋；

5、授權(quán)董事會(huì)變更員工持股計(jì)劃的參與對(duì)象及確定標(biāo)準(zhǔn)；

6、授權(quán)董事會(huì)簽署與本次員工持股計(jì)劃的合同及相關(guān)協(xié)議文件；

7、若相關(guān)法律、法規(guī)、政策發(fā)生調(diào)整，授權(quán)董事會(huì)根據(jù)調(diào)整情況對(duì)本次員

工持股計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)修改和完善；

8、授權(quán)董事會(huì)辦理本員工持股計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確

規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。

上述授權(quán)自公司股東大會(huì)通過(guò)之日起至本次員工持股計(jì)劃實(shí)施完畢之日內(nèi)

有效。

該議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

4、會(huì)議以5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于召開2022年第一

次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

公司擬于2022年3月30日召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述需

提交股東大會(huì)審議的事項(xiàng)，詳見同日公司刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上

海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

三、備查文件

1、第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議。

2、獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

河南輝煌科技股份有限公司董事會(huì)

2022年 3 月 15 日

關(guān)鍵詞： 員工持股計(jì)劃 臨時(shí)股東大會(huì) 輝煌科技