原標(biāo)題:山西焦煤:關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
證券代碼：000983 證券簡(jiǎn)稱：山西焦煤 公告編號(hào)：2022-015
山西焦煤能源集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2022年2月19日，山西焦煤能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公
司”）董事會(huì)發(fā)布了《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（已
刊登于當(dāng)日的《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn，公告編
號(hào)：2022-013），定于2022年3月18日（星期五）以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投
票相結(jié)合的方式，召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
為了方便公司股東行使股東大會(huì)表決權(quán)，切實(shí)保護(hù)投資者的合法
權(quán)益，現(xiàn)將公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)再次提示如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1．股東大會(huì)屆次：公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2．股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，決定召開2022年第一
次臨時(shí)股東大會(huì)。
3．會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)經(jīng)公司第八屆董事
會(huì)第九次會(huì)議審議決定召開，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)
定。
4．會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年3月18日（星期五）上午10:00開始。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投
票的具體時(shí)間為2022年3月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30，13:00
至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2022年3月18
日上午9:15至2022年3月18日下午3:00期間的任意時(shí)間。
5．會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相
結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股
東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種。如果同一股
份通過現(xiàn)場(chǎng)、交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票表決結(jié)果為
準(zhǔn)。
6．會(huì)議的股權(quán)登記日：本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2022年3月
15日（星期二）。
7．出席對(duì)象：
（1）截止2022年3月15日下午收市后在中國證券登記結(jié)算公司深
圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以書
面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司
股東；
（2）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師。
8．會(huì)議地點(diǎn)：山西省太原市萬柏林區(qū)新晉祠路一段1號(hào)山西焦煤
大廈三層百人會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“提案編碼”一覽表
提案編碼
提案名稱
備注（該列
打勾的欄目
可以投票）
100
總議案（本次提案均為非累積投票議案）
√
1.00
《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集
配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律法規(guī)的議案》
√
提案編碼
提案名稱
備注（該列
打勾的欄目
可以投票）
2.00
《關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》
√
3.00
《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集
配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的方案（更新后）的議案》
√ 作為投票
對(duì)象的子議
案數(shù)：（26）
3.01
本次交易方案概述
√
本次購買資產(chǎn)的具體方案
3.02
交易對(duì)方
√
3.03
標(biāo)的資產(chǎn)
√
3.04
交易價(jià)格及定價(jià)依據(jù)
√
3.05
對(duì)價(jià)支付方式及支付期限
√
3.06
發(fā)行股份的種類、面值和上市地點(diǎn)
√
3.07
發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
√
3.08
股份發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日
√
3.09
股份發(fā)行價(jià)格
√
3.10
股份發(fā)行數(shù)量
√
3.11
鎖定期安排
√
3.12
公司滾存未分配利潤(rùn)安排
√
3.13
標(biāo)的資產(chǎn)交割安排
√
3.14
期間損益歸屬
√
3.15
債權(quán)債務(wù)安排及員工安置
√
3.16
業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償
√
3.17
決議有效期
√
本次募集配套資金的具體方案
3.18
發(fā)行股份的種類、面值和上市地點(diǎn)
√
3.19
發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
√
3.20
定價(jià)基準(zhǔn)日
√
3.21
發(fā)行價(jià)格及定價(jià)依據(jù)
√
3.22
發(fā)行數(shù)量
√
3.23
鎖定期安排
√
3.24
滾存未分配利潤(rùn)的安排
√
3.25
本次募集配套資金用途
√
3.26
決議有效期
√
提案編碼
提案名稱
備注（該列
打勾的欄目
可以投票）
4.00
《關(guān)于<山西焦煤能源集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股
份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交
易報(bào)告書（草案）（修訂稿）>及其摘要的議案》
√
5.00
《關(guān)于與交易對(duì)方簽署附條件生效的<發(fā)行股份
及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議>的議案》
√
6.00
《關(guān)于簽署附條件生效的<《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金
購買資產(chǎn)協(xié)議》之補(bǔ)充協(xié)議>的議案》
√
7.00
《關(guān)于簽署附條件生效的<業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議>的議
案》
√
8.00
《關(guān)于本次交易符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資
產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》
√
9.00
《關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管
理辦法>第十一條和第四十三條規(guī)定的議案》
√
10.00
《關(guān)于本次交易不構(gòu)成<上市公司重大資產(chǎn)重組
管理辦法>第十三條規(guī)定的重組上市情形的議案》
√
11.00
《關(guān)于本次交易符合<上市公司證券發(fā)行管理辦
法>第三十九條規(guī)定的議案》
√
12.00
《關(guān)于本次交易相關(guān)主體不存在<上市公司監(jiān)管
指引第7號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票
異常交易監(jiān)管>第十三條不得參與任何上市公司
重大資產(chǎn)重組情形的議案》
√
13.00
《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)的審計(jì)報(bào)告、備考審閱報(bào)
告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、采礦權(quán)評(píng)估報(bào)告、土地估價(jià)報(bào)
告的議案》
√
14.00
《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)的加期審計(jì)報(bào)告、備考審
閱報(bào)告的議案》
√
15.00
《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理
性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的
公允性的議案》
√
16.00
《關(guān)于本次交易攤薄即期回報(bào)的情況分析及填補(bǔ)
措施與相關(guān)承諾的議案》
√
17.00
《關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及
提交法律文件的有效性的議案》
√
18.00
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交
易相關(guān)事宜的議案》
√
上述議案內(nèi)容詳見公司于2021年8月20日、2022年1月17日、2022
年2月19日披露于《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（https://www.cninfo.com.cn）
的《山西焦煤能源集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公
告》《山西焦煤能源集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議
公告》《山西焦煤能源集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議決
議公告》。
特別提示：
1.以上議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避表決，并且不
得代理其他股東行使表決權(quán)。該等提案為特別決議事項(xiàng)，需獲得有
效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過，其中議案3需逐項(xiàng)表決。
2.本次股東大會(huì)提案均對(duì)中小投資者的表決情況單獨(dú)計(jì)票（中小
投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有
公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1．登記方式：
出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件辦理登記：
（1）自然人股東：本人有效身份證件、股票賬戶卡、持股憑證；
（2）代表自然人股東出席本次會(huì)議的代理人：代理人本人有效
身份證件、自然人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書及委托人股票賬
戶卡、持股憑證；
（3）代表法人股東出席本次會(huì)議的法定代表人：本人有效身份
證件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人身份證
明書、股票賬戶卡、持股憑證；
（4）法定代表人以外代表法人股東出席本次會(huì)議的代理人：代
理人有效身份證件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定
代表人簽署的授權(quán)委托書（加蓋公章）、股票賬戶卡、持股憑證。
擬出席會(huì)議的股東可直接到公司進(jìn)行股權(quán)登記，也可以信函或傳
真方式登記。其中以傳真方式進(jìn)行登記的股東，請(qǐng)?jiān)趨?huì)時(shí)將相關(guān)身
份證明、授權(quán)委托書等原件交會(huì)務(wù)人員。
2.會(huì)議登記時(shí)間：2022年3月17日9:00—17:00
3.登記地點(diǎn)：山西省太原市小店區(qū)長(zhǎng)風(fēng)街115號(hào)2202室
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。（網(wǎng)
絡(luò)投票的具體操作流程見附件1）
五、其他事項(xiàng)
1.聯(lián)系方式
聯(lián)系人：岳志強(qiáng)、蔚青
聯(lián)系部門：公司證券事務(wù)部
聯(lián)系電話：0351-4645933、0351-4645935
傳真：0351-4645799
電子郵件：zqb000983@163.com
2.會(huì)議費(fèi)用
與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。
六、備查文件
1.公司第八屆董事會(huì)第六次、第八次及第九次會(huì)議決議；
2.公司第八屆監(jiān)事會(huì)第五次、第七次及第八次會(huì)議決議。
特此公告。
附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件2：2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
山西焦煤能源集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2022年3月15日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.投票代碼：360983，投票簡(jiǎn)稱：“焦煤投票”。
2.議案設(shè)置及表決意見
（1）議案設(shè)置
本次股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“提案編碼”一覽表
提案編碼
提案名稱
備注（該列
打勾的欄目
可以投票）
100
總議案（本次提案均為非累積投票議案）
√
1.00
《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集
配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律法規(guī)的議案》
√
2.00
《關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》
√
3.00
《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集
配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的方案（更新后）的議案》
√ 作為投票
對(duì)象的子議
案數(shù)：（26）
3.01
本次交易方案概述
√
本次購買資產(chǎn)的具體方案
3.02
交易對(duì)方
√
3.03
標(biāo)的資產(chǎn)
√
3.04
交易價(jià)格及定價(jià)依據(jù)
√
3.05
對(duì)價(jià)支付方式及支付期限
√
3.06
發(fā)行股份的種類、面值和上市地點(diǎn)
√
3.07
發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
√
3.08
股份發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日
√
3.09
股份發(fā)行價(jià)格
√
3.10
股份發(fā)行數(shù)量
√
3.11
鎖定期安排
√
3.12
公司滾存未分配利潤(rùn)安排
√
3.13
標(biāo)的資產(chǎn)交割安排
√
3.14
期間損益歸屬
√
提案編碼
提案名稱
備注（該列
打勾的欄目
可以投票）
3.15
債權(quán)債務(wù)安排及員工安置
√
3.16
業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償
√
3.17
決議有效期
√
本次募集配套資金的具體方案
3.18
發(fā)行股份的種類、面值和上市地點(diǎn)
√
3.19
發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
√
3.20
定價(jià)基準(zhǔn)日
√
3.21
發(fā)行價(jià)格及定價(jià)依據(jù)
√
3.22
發(fā)行數(shù)量
√
3.23
鎖定期安排
√
3.24
滾存未分配利潤(rùn)的安排
√
3.25
本次募集配套資金用途
√
3.26
決議有效期
√
4.00
《關(guān)于<山西焦煤能源集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股
份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交
易報(bào)告書（草案）（修訂稿）>及其摘要的議案》
√
5.00
《關(guān)于與交易對(duì)方簽署附條件生效的<發(fā)行股份
及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議>的議案》
√
6.00
《關(guān)于簽署附條件生效的<《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金
購買資產(chǎn)協(xié)議》之補(bǔ)充協(xié)議>的議案》
√
7.00
《關(guān)于簽署附條件生效的<業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議>的議
案》
√
8.00
《關(guān)于本次交易符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資
產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》
√
9.00
《關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管
理辦法>第十一條和第四十三條規(guī)定的議案》
√
10.00
《關(guān)于本次交易不構(gòu)成<上市公司重大資產(chǎn)重組
管理辦法>第十三條規(guī)定的重組上市情形的議案》
√
11.00
《關(guān)于本次交易符合<上市公司證券發(fā)行管理辦
法>第三十九條規(guī)定的議案》
√
12.00
《關(guān)于本次交易相關(guān)主體不存在<上市公司監(jiān)管
指引第7號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票
異常交易監(jiān)管>第十三條不得參與任何上市公司
重大資產(chǎn)重組情形的議案》
√
13.00
《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)的審計(jì)報(bào)告、備考審閱報(bào)
告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、采礦權(quán)評(píng)估報(bào)告、土地估價(jià)報(bào)
告的議案》
√
提案編碼
提案名稱
備注（該列
打勾的欄目
可以投票）
14.00
《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)的加期審計(jì)報(bào)告、備考審
閱報(bào)告的議案》
√
15.00
《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理
性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的
公允性的議案》
√
16.00
《關(guān)于本次交易攤薄即期回報(bào)的情況分析及填補(bǔ)
措施與相關(guān)承諾的議案》
√
17.00
《關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及
提交法律文件的有效性的議案》
√
18.00
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交
易相關(guān)事宜的議案》
√
本次股東大會(huì)設(shè)置總議案，提案編碼100代表總議案。提案編碼
1.00代表提案1，提案編碼2.00代表提案2。
（2）填報(bào)表決意見
填報(bào)表決意見為“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”。
（3）在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第
一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表
決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以
總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表
決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2022年3月18日的交易時(shí)間，即
9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年3月18日上午9：
15，結(jié)束時(shí)間為2022年3月18日下午3：00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交
易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理
身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體
的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則
指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)
行投票。
附件2：
授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士），代表我單位（本人）出席2022
年3月18日召開的山西焦煤能源集團(tuán)股份有限公司2022年第一次臨
時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
本次股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“提案編碼”一覽表
提案編碼
提案名稱
備注（該
列打勾的
欄目可以
投票）
表決意見
同
意
反
對(duì)
棄
權(quán)
100
總議案（本次提案均為非累積投票議案）
√
1.00
《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律
法規(guī)的議案》
√
2.00
《關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》
√
3.00
《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的方案（更新
后）的議案》
√ 作為投
票對(duì)象的
子議案
數(shù)：（26）
3.01
本次交易方案概述
√
本次購買資產(chǎn)的具體方案
3.02
交易對(duì)方
√
3.03
標(biāo)的資產(chǎn)
√
3.04
交易價(jià)格及定價(jià)依據(jù)
√
3.05
對(duì)價(jià)支付方式及支付期限
√
3.06
發(fā)行股份的種類、面值和上市地點(diǎn)
√
3.07
發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
√
3.08
股份發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日
√
3.09
股份發(fā)行價(jià)格
√
3.10
股份發(fā)行數(shù)量
√
3.11
鎖定期安排
√
提案編碼
提案名稱
備注（該
列打勾的
欄目可以
投票）
表決意見
同
意
反
對(duì)
棄
權(quán)
3.12
公司滾存未分配利潤(rùn)安排
√
3.13
標(biāo)的資產(chǎn)交割安排
√
3.14
期間損益歸屬
√
3.15
債權(quán)債務(wù)安排及員工安置
√
3.16
業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償
√
3.17
決議有效期
√
本次募集配套資金的具體方案
3.18
發(fā)行股份的種類、面值和上市地點(diǎn)
√
3.19
發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
√
3.20
定價(jià)基準(zhǔn)日
√
3.21
發(fā)行價(jià)格及定價(jià)依據(jù)
√
3.22
發(fā)行數(shù)量
√
3.23
鎖定期安排
√
3.24
滾存未分配利潤(rùn)的安排
√
3.25
本次募集配套資金用途
√
3.26
決議有效期
√
4.00
《關(guān)于<山西焦煤能源集團(tuán)股份有限公司發(fā)
行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資
金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）>
及其摘要的議案》
√
5.00
《關(guān)于與交易對(duì)方簽署附條件生效的<發(fā)行
股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議>的議案》
√
6.00
《關(guān)于簽署附條件生效的<《發(fā)行股份及支
付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》之補(bǔ)充協(xié)議>的議案》
√
7.00
《關(guān)于簽署附條件生效的<業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議>
的議案》
√
8.00
《關(guān)于本次交易符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重
大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的
議案》
√
9.00
《關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重
組管理辦法>第十一條和第四十三條規(guī)定的
議案》
√
10.00
《關(guān)于本次交易不構(gòu)成<上市公司重大資產(chǎn)
重組管理辦法>第十三條規(guī)定的重組上市情
形的議案》
√
提案編碼
提案名稱
備注（該
列打勾的
欄目可以
投票）
表決意見
同
意
反
對(duì)
棄
權(quán)
11.00
《關(guān)于本次交易符合<上市公司證券發(fā)行管
理辦法>第三十九條規(guī)定的議案》
√
12.00
《關(guān)于本次交易相關(guān)主體不存在<上市公司
監(jiān)管指引第7號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重
組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管>第十三條不得參
與任何上市公司重大資產(chǎn)重組情形的議案》
√
13.00
《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)的審計(jì)報(bào)告、備考
審閱報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、采礦權(quán)評(píng)估報(bào)告、
土地估價(jià)報(bào)告的議案》
√
14.00
《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)的加期審計(jì)報(bào)告、
備考審閱報(bào)告的議案》
√
15.00
《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的
合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及
評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》
√
16.00
《關(guān)于本次交易攤薄即期回報(bào)的情況分析
及填補(bǔ)措施與相關(guān)承諾的議案》
√
17.00
《關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合
規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》
√
18.00
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理
本次交易相關(guān)事宜的議案》
√
委托人（簽名）：
委托人身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：
委托人證券賬戶：
委托人持有公司股份性質(zhì)和數(shù)量：
受托人（簽名）：
受托人身份證號(hào)碼：
委托書日期： 年 月 日
有效期限：
關(guān)鍵詞： 上市公司 股東大會(huì) 現(xiàn)金購買
