原標(biāo)題:安泰科技:安泰科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的意見
安泰科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的意見
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公
司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《主板監(jiān)管業(yè)務(wù)備忘錄第1
號(hào)—定期報(bào)告披露相關(guān)事宜》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表
意見如下：
一、關(guān)于2021年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的意見
安泰科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“安泰科技”）第八屆董事會(huì)
第四次會(huì)議審議通過了《安泰科技2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。我們認(rèn)為：
根據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的審計(jì)報(bào)告，2021年度公司合并
報(bào)表歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)171,742,046.47元；母公司本期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)
40,879,094.93元；截至2021年12月31日，母公司可供股東分配的利潤(rùn)
127,836,182.90元。按照《公司法》和公司章程的規(guī)定，提取法定盈余公積
4,370,342.87元后，可供投資者分配的利潤(rùn)為127,836,182.90元。本年底母公司
資本公積金余額為2,676,787,408.60元。
根據(jù)公司股東回報(bào)規(guī)劃方案，結(jié)合公司實(shí)際情況，因2021年度固定資產(chǎn)投
資及原材料價(jià)格高位運(yùn)行，導(dǎo)致2022年公司流動(dòng)資金占用大幅增加，因此2021
年度公司不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以
后年度分配，本年度補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公司審議該議案的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，符合公
司確定的利潤(rùn)分配政策、利潤(rùn)分配計(jì)劃、股東長(zhǎng)期回報(bào)規(guī)劃以及做出的相關(guān)承諾，
具備合法性、合規(guī)性、合理性，不存在損害公司及全體股東尤其中小股東利益的
情形，有利于公司的正常經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。一致同意該利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意將
該議案提交公司股東大會(huì)審議。
二、對(duì)公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的意見
安泰科技第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《安泰科技2021年度內(nèi)部控
制評(píng)價(jià)報(bào)告》。我們認(rèn)為：
經(jīng)對(duì)照深交所《上市公司內(nèi)部控制指引》，公司在控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控
制活動(dòng)、信息與溝通、檢查監(jiān)督等各個(gè)方面已建立了基本健全的、合理的內(nèi)部控
制制度，公司內(nèi)部控制規(guī)范、嚴(yán)格、充分、有效，總體上符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交
所的相關(guān)要求。
公司組織完善、制度健全，內(nèi)部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截
至2021年12月31日，公司在日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和重點(diǎn)控制活動(dòng)已建立了健全的、
合理的內(nèi)部控制制度，并得到了有效遵循和實(shí)施。這些內(nèi)控制度保證了公司的生
產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的正常進(jìn)行，對(duì)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)可以起到有效的控制作用，并形成了完整有
效的制度體系。
公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司各項(xiàng)內(nèi)部控制制度建立和實(shí)
施的實(shí)際情況。我們一致同意公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)容。
三、關(guān)于2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的意見
安泰科技第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《安泰科技關(guān)于2021年度計(jì)
提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。我們認(rèn)為：
公司本次計(jì)提相關(guān)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是基于穩(wěn)健的會(huì)計(jì)原則，依據(jù)充分合理，符
合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)制度的規(guī)定，并履行了相應(yīng)的董事會(huì)審批程序。
《安泰科技關(guān)于2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》尚需提交公司股東大會(huì)審
議。計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，公司財(cái)務(wù)報(bào)表能夠更加公允地反映截止2021年12
月31日公司的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果，有助于向投資者提供更加真實(shí)、
可靠、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息。公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合公司的整體利益，不存
在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意公司
2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值的準(zhǔn)備，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。
四、對(duì)公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保情況的意見
安泰科技第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《安泰科技控股股東及其他關(guān)
聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)說(shuō)明》。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)[2017]16號(hào)文件《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往
來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》，我們對(duì)公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)
保情況進(jìn)行了認(rèn)真負(fù)責(zé)的核查。
1、截至2021年12月31日，不存在關(guān)聯(lián)方占用公司資金問題。
2、截至2021年12月31日，公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保。
我們一致同意公司關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)說(shuō)明。
五、關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的意見
安泰科技第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《安泰科技關(guān)于2022年度日
常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易累計(jì)發(fā)生總金額預(yù)計(jì)的議案》。我們認(rèn)為：
《安泰科技關(guān)于2022年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易累計(jì)發(fā)生總金額預(yù)計(jì)的議
案》中所涉及公司與控股股東中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司及其下屬子公司、與公
司參股公司間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是公司因正常的業(yè)務(wù)需要而進(jìn)行，并根據(jù)市場(chǎng)化原
則運(yùn)作。關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格是按照市場(chǎng)價(jià)格協(xié)議協(xié)商確定的，符合公平合理的原則。
公司與控股股東及其下屬子公司和與本公司部分參股公司進(jìn)行的日常關(guān)聯(lián)交易
總額實(shí)際發(fā)生未超過獲批額度，且不存在較大差異。
未發(fā)現(xiàn)上述關(guān)聯(lián)交易損害公司及中小股東利益的情況。公司董事會(huì)對(duì)上述議
案中與中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司及其下屬子公司間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決
時(shí)，關(guān)聯(lián)董事實(shí)行了回避，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；公司董事會(huì)對(duì)上
述議案中與公司參股公司間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決時(shí)，不涉及關(guān)聯(lián)董事回避表
決的情形，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
因此，我們一致同意公司對(duì)2022年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易累計(jì)發(fā)生總金額
的預(yù)計(jì)，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。
六、關(guān)于股東回報(bào)規(guī)劃事宜的獨(dú)立意見
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上
市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》的要求，及《安泰科技股份有限
公司章程》、《安泰科技股份有限公司獨(dú)立董事制度》等相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定，
作為安泰科技股份有限公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事，對(duì)公司第八屆董事會(huì)第四
次會(huì)議審議的《關(guān)于制定<安泰科技股份有限公司未來(lái)三年（2021-2023年）股
東回報(bào)規(guī)劃>的議案》進(jìn)行了認(rèn)真審查，基于獨(dú)立判斷認(rèn)為：
本次制定的公司未來(lái)三年（2021-2023年）股東回報(bào)規(guī)劃的內(nèi)容符合相關(guān)法
律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，充分重視投資者特別是中小投資者的合
理要求和意見，為公司建立了持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的股東回報(bào)機(jī)制，能實(shí)現(xiàn)對(duì)投
資者的合理投資回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)性發(fā)展，能更好地保護(hù)投資者特別是
中小投資者的利益。
綜上，經(jīng)認(rèn)真考慮，我們同意《關(guān)于制定<安泰科技股份有限公司未來(lái)三年
（2021-2023年）股東回報(bào)規(guī)劃>的議案》內(nèi)容，并同意將其提交股東大會(huì)審議。
七、關(guān)于選舉獨(dú)立董事宜的意見
安泰科技股份有限公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議了《關(guān)于選舉公司第
八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，同意提名張國(guó)慶先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董
事候選人。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交
易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，發(fā)表獨(dú)立
意見如下：
經(jīng)審閱公司獨(dú)立董事候選人張國(guó)慶先生的個(gè)人履歷等相關(guān)文件資料，我們
一致認(rèn)為第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的提名程序和任職資格符合相關(guān)法律、法
規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)獨(dú)立董事候選人有《公司法》、《公司章程》及
《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司非獨(dú)立
董事和獨(dú)立董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情
況，也未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。
我們一致同意張國(guó)慶先生作為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，獨(dú)立董
事候選人的任職資格需經(jīng)深圳證券交易所審核通過后提請(qǐng)股東大會(huì)審議通過，選
舉時(shí)需采用累積投票表決方式進(jìn)行審議。
八、關(guān)于購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)事宜的意見
安泰科技股份有限公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議了《關(guān)于購(gòu)買董監(jiān)高
責(zé)任的議案》，擬同意認(rèn)購(gòu)董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)。我們認(rèn)為：
公司及董監(jiān)高人員購(gòu)買責(zé)任保險(xiǎn)，有利于保障公司董事、監(jiān)事以及高級(jí)管理
人員的權(quán)益，促進(jìn)相關(guān)責(zé)任人員更好的履行職責(zé)，降低董事、監(jiān)事以及高級(jí)管理
人員正常履行職責(zé)期間可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)或損失；有助于完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，
促進(jìn)公司良性發(fā)展，不存在損害股東利益特別是中小股東利益的情況。公司董事
會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)的審議程序符合《公司法》《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)
規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，公司獨(dú)立董事一致同意將該事項(xiàng)提交至公司2021
年度股東大會(huì)審議。
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安泰科技股份有限公司 獨(dú)立董事：
劉兆年： 周利國(guó)： 楊松令:
2022年3月24日
