原標(biāo)題:招商南油:招商南油關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告
證券代碼：601975 證券簡(jiǎn)稱：招商南油 公告編號(hào)：臨2022-008
招商局南京油運(yùn)股份有限公司
關(guān)于
202
2
年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、本次日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
202
2
年
3
月
2
5
日，公司第十
屆董事會(huì)第
八
次會(huì)議審議通過了《關(guān)于
202
2
年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中外運(yùn)長(zhǎng)
航集團(tuán)”）、招商局工業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“招商工業(yè)”）、招商局海通貿(mào)易
有限公司
(
以下簡(jiǎn)稱“招商海通”)、
招商局能源運(yùn)輸股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“招
商輪船”）、遼寧港口集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“遼港集團(tuán)”）、
招商局蛇口工業(yè)區(qū)
控股股份有限公司
（以下簡(jiǎn)稱“招商
蛇口
”）
與本公司均受招商局集團(tuán)有限公司
（以下簡(jiǎn)稱“招商局集團(tuán)”）控制，
關(guān)聯(lián)方
出任的
董事
張銳、張翼、
田學(xué)浩
、王
曉東和丁勇
因
與本議案存在
利害關(guān)系，沒有參與此項(xiàng)議案表決。
公司獨(dú)立董事李玉平、
田宏啟
和
胡正良
已事先審議、研究了本次關(guān)聯(lián)交易并
同意提交公司董事會(huì)予以審議，認(rèn)為公司與中外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)、招商工業(yè)、招商海
通、招商輪船、遼港集團(tuán)和招商蛇口等關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易，是為滿足公
司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而發(fā)生的
,
對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展是必要的、有利的。
交易價(jià)格公平
合理，審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東特別是中小股東利
益的情況。
公司董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)對(duì)公司
202
2
年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表
書面審核意見：公司與關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易，是為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要
而發(fā)生的
,
交易價(jià)格公平合理。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次日
常關(guān)聯(lián)交易尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放
棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。
（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況
單位：萬元人民幣
交易項(xiàng)目
關(guān)聯(lián)單位
2021年預(yù)計(jì)
交易上限金額
2021年實(shí)際
發(fā)生金額
接
受
勞
務(wù)
代理費(fèi)、港口費(fèi)、房
租費(fèi)、船舶修理、綜
合服務(wù)、代購(gòu)和送
供、代儲(chǔ)代供業(yè)務(wù)、
改造服務(wù)、通信導(dǎo)航
設(shè)備維護(hù)、船員租賃
等
中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)及其下屬公司
8,000
4,313
招商工業(yè)及其下屬公司
3,150
2,044
招商海通及其下屬公司
50
3
招商輪船及其下屬公司
550
659
遼港集團(tuán)及其下屬公司
800
291
采
購(gòu)
商
品
船用燃料、潤(rùn)料、物
料、設(shè)備、配件等
中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)及其下屬公司
8,000
2,427
招商輪船及其下屬公司
30,500
23,505
招商海通公司及其下屬公司
2,000
1,389
招商蛇口及其下屬公司
50
25
銷
售
商
品
燃油銷售等
中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)及其下屬公司
2,200
0
招商輪船及其下屬公司
8,500
4,009
招商工業(yè)及其下屬公司
4,750
5,315
提
供
勞
務(wù)
運(yùn)輸服務(wù)等
中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)及其下屬公司
44,500
35,922
船員外派服務(wù)等
招商輪船及其下屬公司
60
49
合計(jì)
113,110
79,951
與2021年預(yù)算比，2021年實(shí)際發(fā)生金額較預(yù)算減少33,159萬元。其中：接受
勞務(wù)方面較預(yù)算減少5,240萬元，主要是因疫情影響，航線變化，關(guān)聯(lián)方未中標(biāo)，
代理費(fèi)、港口費(fèi)、修理費(fèi)等減少；采購(gòu)商品方面較預(yù)算減少13,204萬元，主要是
從招商輪船、中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)采購(gòu)量減少；銷售商品方面較預(yù)算減少6,126萬
元，主要是受市場(chǎng)波動(dòng)較大影響，銷售量減少；提供勞務(wù)方面較預(yù)算減少8,589
萬元，主要是受疫情、外貿(mào)市場(chǎng)下行以及客戶選擇其他運(yùn)輸方式等因素影響，業(yè)
務(wù)量下降。
（三）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別
單位：萬元人民幣
交易項(xiàng)目
關(guān)聯(lián)單位
2021年實(shí)際
發(fā)生金額
2022年預(yù)計(jì)
交易上限金額
接
受
勞
務(wù)
代理費(fèi)、港口費(fèi)、房租
費(fèi)、船舶修理、綜合服
務(wù)、代購(gòu)和送供、代儲(chǔ)
代供業(yè)務(wù)、改造服務(wù)、
通信導(dǎo)航設(shè)備維護(hù)、船
員租賃等
中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)及其下屬公司
4,313
6,000
招商工業(yè)及其下屬公司
2,044
2,100
招商海通及其下屬公司
3
10
招商輪船及其下屬公司
659
700
遼港集團(tuán)及其下屬公司
291
500
采
購(gòu)
商
品
船用燃料、潤(rùn)料、物料、
設(shè)備、配件等
中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)及其下屬公司
2,427
7,200
招商輪船及其下屬公司
23,505
15,300
招商海通公司及其下屬公司
1,389
3,000
招商蛇口及其下屬公司
25
60
銷
售
商
品
燃油銷售等
中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)及其下屬公司
0
500
招商輪船及其下屬公司
4,009
4,500
招商工業(yè)及其下屬公司
5,315
6,200
提
供
勞
務(wù)
運(yùn)輸服務(wù)等
中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)及其下屬公司
35,922
41,000
船員外派服務(wù)等
招商輪船及其下屬公司
49
50
合計(jì)
79,951
87,120
與2021年度相比，2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)上限發(fā)生金額增加7,169萬元，
主要原因?yàn)椋?
1、預(yù)計(jì)2022年公司增加與中外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)及其下屬公司、招商工業(yè)及其下
屬公司、招商海通及其下屬公司、招商輪船及其下屬公司、遼港集團(tuán)及其下屬公
司船舶修理、港口服務(wù)、船舶代理、送供等業(yè)務(wù)量，預(yù)計(jì)增加交易金額2,000萬
元；
２、預(yù)計(jì)2022年公司增加與中外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)及其下屬公司、招商海通及其下
屬公司、招商蛇口及其下屬公司燃油、設(shè)備、物資、辦公用品采購(gòu)等業(yè)務(wù)量，預(yù)
計(jì)增加交易金額6,419萬元；減少與招商輪船及其下屬公司燃油采購(gòu)業(yè)務(wù)量，預(yù)
計(jì)減少交易金額8,205萬元；
3、預(yù)計(jì)2022年公司增加與中外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)及其下屬公司、招商輪船及其下
屬公司、招商工業(yè)及其下屬公司燃油銷售等業(yè)務(wù)量，預(yù)計(jì)增加交易金額1,876萬
元；
４、預(yù)計(jì)2022年公司增加與中外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)及其下屬公司、招商輪船及其下
屬公司運(yùn)輸服務(wù)、船員外派服務(wù)等業(yè)務(wù)量，預(yù)計(jì)增加交易金額5,079萬元。
二、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方介紹
１、
中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)有限公司
，
于
1984
年在北京成立
，現(xiàn)
注冊(cè)資本
117.01
億元，法定代表人宋德星。
中外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)是以物流為核心主業(yè)、航運(yùn)為重要支
柱業(yè)務(wù)、船舶重工為相關(guān)配套業(yè)務(wù)的綜合物流服務(wù)供應(yīng)商。
20
20
年末，
中外運(yùn)
長(zhǎng)航集團(tuán)總資產(chǎn)為
710.34
億元，凈資產(chǎn)為
392.84
億元。
20
20
年度，公司實(shí)現(xiàn)
營(yíng)業(yè)收入
905.89
億元，凈利潤(rùn)
55.90
億元。
２、
招商局工業(yè)集團(tuán)有限公司，公司于
1997
年在香港成立，現(xiàn)注冊(cè)資本為
155.10
億元。法定代表人為王崔軍。其主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及船舶及海洋工程修理
和改造、海洋工程及特種船舶建造、拖輪拖帶服務(wù)、鋁加工等行業(yè)。
2020
年末，
招商工業(yè)總資產(chǎn)為
453.74
億元，凈資產(chǎn)為
88.39
億元。
2020
年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)
業(yè)收入
133.29
億元，凈利潤(rùn)
-
31.42
億元。
３、
招商局海通貿(mào)易有限公司，是招商局集團(tuán)的全資直屬企業(yè)。公司于
1972
年在香港注冊(cè)成立，法定代表人李亞東。招商海通現(xiàn)已發(fā)展成為集海事、食品、
船貿(mào)及大宗貿(mào)易為一體的綜合性貿(mào)易集團(tuán)。
2020
年末，招商海通總資產(chǎn)為
160.47
億元，凈資產(chǎn)為
58.58
億元。
2020
年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入
747.97
億元，凈利
潤(rùn)
4.38
億元。
4
、招商局能源運(yùn)輸股份有限公司，為招商局集團(tuán)控股上市公司。公司于
2004
年成立，目前注冊(cè)資本為
80.88
億元，法定代表人為謝春林。招商輪船主要
從事
原油、干散貨、
集裝箱、
滾裝、件雜貨等海運(yùn)業(yè)務(wù)
和
投資經(jīng)營(yíng)國(guó)際
LNG
船舶運(yùn)
輸業(yè)務(wù)。
2020
年末，招商輪船總資產(chǎn)為
586.35
億元，凈資產(chǎn)為
260.04
億元。
2020
年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入
180.73
億元，凈利潤(rùn)
28.12
億元。
5
、遼寧港口集團(tuán)有限公司，公司成立于
2017
年，法人代表為鄧仁杰。經(jīng)營(yíng)
范圍包括國(guó)際、國(guó)內(nèi)貨物裝卸、運(yùn)輸、中轉(zhuǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)等港口業(yè)務(wù)和物流服務(wù)；為旅
客提供侯船和上下船舶設(shè)施和服務(wù)；拖輪業(yè)務(wù)；港口物流及港口信息技術(shù)咨詢服
務(wù)等。
2020
年末
,
遼港集團(tuán)總資產(chǎn)為
1,665.13
億元
,
凈資產(chǎn)為
652.87
億元。
2020
年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入
174.79
億元，凈利潤(rùn)
-
7.72
億元。
6
、招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司，前身為招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公
司，成立于
1992
年，目前注冊(cè)資本為人民幣
79.23
億元，法定代表人許永軍。
招商蛇口主要從事園區(qū)開發(fā)與運(yùn)營(yíng)、社區(qū)開發(fā)與運(yùn)營(yíng)、郵輪產(chǎn)業(yè)建設(shè)與營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)。
2020
年末
,
招商蛇口總資產(chǎn)為
7,371.57
億元
,
凈資產(chǎn)為
2,533.57
億元。
2020
年
度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入
1,296.21
億元，凈利潤(rùn)
169.13
億元。
（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系
中外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)及其下屬公司
、招商工業(yè)及其下屬公司
、招商海通及其下屬
公司、招商輪船及其下屬公司、遼港集團(tuán)及其下屬公司、招商蛇口及其下屬公司
和本公司均為招商局集團(tuán)下屬公司，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3
第二款的規(guī)定，為公司關(guān)聯(lián)方。
（三）履約能力分析
中外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)、招商工業(yè)、招商海通、招商輪船、遼港集團(tuán)、招商蛇口
依
法存續(xù)，經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況正常，有較強(qiáng)的履約能力。
（四）定價(jià)政策與定價(jià)依據(jù)
公司將遵循公開、公平、公正的原則，并根據(jù)自愿、平等、互惠互利的原則
與上述相關(guān)關(guān)聯(lián)方進(jìn)行交易，相關(guān)交易價(jià)格將在公平磋商的基礎(chǔ)上根據(jù)一般商業(yè)
條款制定。
三、本次交易的項(xiàng)目及內(nèi)容
（一）與中外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)的交易內(nèi)容
1、交易項(xiàng)目
（1）中外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)及其下屬公司為公司提供包括但不限于以下服務(wù)：
一是船舶服務(wù)業(yè)務(wù)，包括為公司所屬船舶提供油品、設(shè)備、配件等銷售、倉(cāng)
儲(chǔ)、送供以及供應(yīng)代理服務(wù)等業(yè)務(wù)；修理和改造服務(wù)；通信導(dǎo)航設(shè)備維護(hù)服務(wù)；
代理、港口服務(wù)；交通車船、洗艙、圍油欄使用等服務(wù)。
二是其他服務(wù)業(yè)務(wù)，包括提供船員租賃、辦公用房以及相關(guān)物業(yè)管理等服務(wù)；
信息化、檔案管理等服務(wù)。
三是員工服務(wù)業(yè)務(wù)，包括為公司所屬船員提供培訓(xùn)、健康體檢等服務(wù)。
（2）公司為中外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)提供以下服務(wù)：
公司為中外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)及其下屬公司提供包括但不限于船舶運(yùn)輸、油品銷售
和船員等服務(wù)。
2、交易費(fèi)用
預(yù)計(jì)
2022
年度日常關(guān)聯(lián)交易額上限
為54,700萬元。
（二）與招商工業(yè)的交易內(nèi)容
1、交易內(nèi)容
（１）招商工業(yè)及其下屬公司為公司提供包括但不限于船舶修理服務(wù)等業(yè)務(wù)。
（２）公司為招商工業(yè)提供包括但不限于油品銷售業(yè)務(wù)等服務(wù)。
2、交易費(fèi)用
預(yù)計(jì)
2022
年度日常關(guān)聯(lián)交易額上限
為8,300萬元。
（三）與招商海通的交易內(nèi)容
1、交易內(nèi)容
（1）招商海通及其下屬公司
為公司提供包括但不限于設(shè)備、配件等銷售、
倉(cāng)儲(chǔ)、送供等業(yè)務(wù)。
（2）公司為招商海通及其下屬公司
為公司提供包括但不限于運(yùn)輸服務(wù)等業(yè)
務(wù)。
2、交易費(fèi)用
預(yù)計(jì)
2022
年度日常關(guān)聯(lián)交易額上限為
3,010
萬元。
（四）與招商輪船的交易內(nèi)容
1、交易內(nèi)容
（1）招商輪船及其下屬公司
為公司提供包括但不限于油品、設(shè)備、配件等
銷售、船舶代理、倉(cāng)儲(chǔ)、送供等業(yè)務(wù)。
（2）公司為招商輪船及其下屬公司
提供包括但不限于油品銷售、船舶管理
等業(yè)務(wù)。
2、交易費(fèi)用
預(yù)計(jì)
2022
年度日常關(guān)聯(lián)交易額上限為
20,550
萬元。
（五）與遼港集團(tuán)及其下屬公司的交易內(nèi)容
1、交易內(nèi)容
遼港集團(tuán)
及其下屬公司
為公司所屬船舶提供包括但不限于
代理、港口服務(wù)等
業(yè)務(wù)。
2、交易費(fèi)用
預(yù)計(jì)
2022
年度日常關(guān)聯(lián)交易上限為
500
萬元。
（六）與招商蛇口的交易內(nèi)容
1、交易內(nèi)容
招商蛇口及其下屬公司
為公司提供包括但不限于辦公用品等業(yè)務(wù)。
2、交易費(fèi)用
預(yù)計(jì)
2022
年度日常關(guān)聯(lián)交易上限為
60
萬元。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的和對(duì)本公司的影響
公司與關(guān)聯(lián)方之間的采購(gòu)商品及接受勞務(wù)等日常關(guān)聯(lián)交易，是為滿足公司生
產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而發(fā)生的,可以降低營(yíng)運(yùn)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。
公司向關(guān)聯(lián)方銷售商品和提供勞務(wù)等日常關(guān)聯(lián)交易，有利于拓展公司的業(yè)務(wù)
鏈條，改變公司以往單一的經(jīng)營(yíng)模式，優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局，有利于增加收入，
改善財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易不會(huì)損害公司的利益，本公司也不會(huì)因此而形
成對(duì)關(guān)聯(lián)方的依賴。
特此公告。
招商局南京油運(yùn)股份有限公司董事會(huì)
2022年3月29日
關(guān)鍵詞： 下屬公司 招商輪船 關(guān)聯(lián)交易
