原標(biāo)題:樂惠國際:樂惠國際第三屆董事會第五次會議決議公告
證券代碼：603076 證券簡稱：樂惠國際 公告編號：2022-014 寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司
第三屆董事會第五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。一、董事會會議召開情況
寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議通知于 2022年 4月 18日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出，本次會議于2022年 4月 28日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。應(yīng)參與表決董事 9人，實(shí)際表決董事 9人，會議由董事長賴云來先生主持。
本次會議的召集、召開和表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《公司 2021年度董事會工作報(bào)告》
具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《公司 2021年度董事會工作報(bào)告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
（二）審議通過了《公司 2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
董事會審議通過了《公司 2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，報(bào)告回顧總結(jié)了公司總經(jīng)理及管理層在 2021開展的主要工作和對 2022年的工作計(jì)劃。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
（三）審議通過了《公司 2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《公司 2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
（四）審議通過了《公司審計(jì)委員會 2021年度履職情況報(bào)告》
具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《公司審計(jì)委員會 2021年度履職情況報(bào)告》。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
（五）審議通過了《公司 2021年年度報(bào)告及其摘要》
具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《公司 2021年年度報(bào)告》和《公司 2021年年度報(bào)告摘要》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
（六）審議通過了《公司 2022年第一季度報(bào)告》
具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《公司 2022年第一季度報(bào)告》。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
（七）審議通過了《公司 2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《公司 2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
（八）審議通過了《公司 2021年度利潤分配預(yù)案》
具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布于《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于 2021年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：2022-016）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
（九）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司 2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布于《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于續(xù)聘 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號：2022-017）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
（十）審議通過了《公司 2021年度內(nèi)部控制評價報(bào)告》
具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《公司 2021年度內(nèi)部控制評價報(bào)告》。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
（十一）審議通過了《公司 2021年度募集資金存放和使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布于《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號：2022-018）。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
（十二）審議通過了《關(guān)于公司預(yù)計(jì) 2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》 具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布于《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于預(yù)計(jì) 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-019）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，2票回避。關(guān)聯(lián)董事賴云來先生和黃粵寧先生回避表決。
（十三）審議通過了《關(guān)于公司為子公司提供擔(dān)保的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布于《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2022-020）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
（十四）審議通過了《關(guān)于公司及子公司 2022年度擬新增銀行授信額度的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布于《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《公司及子公司 2022 年度新增銀行授信額度的公告（公告編號：2022-021）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
（十五）審議通過了《公司 2021年度社會責(zé)任報(bào)告》
具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《公司 2021年度社會責(zé)任報(bào)告》。
表決結(jié)果：9贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
（十六）審議通過了《關(guān)于公司及子公司開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》 具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布于《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2022-022）
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
(十七)審議通過了《關(guān)于公司董事 2022年薪酬的議案》
2022年度，公司各董事的基本薪酬不變。各董事將根據(jù)公司 2022年度經(jīng)營目標(biāo)完成情況以及《績效考核制度》的規(guī)定，根據(jù)考核結(jié)果另外發(fā)放 2022年度獎金。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
(十八)審議通過了《關(guān)于公司高級管理人員 2022年薪酬的議案》
2022年度，公司高級管理人員的基本薪酬不變。高級管理人員將根據(jù)公司2022年度經(jīng)營目標(biāo)完成情況以及《績效考核制度》的規(guī)定，根據(jù)考核結(jié)果另外發(fā)放 2022年度獎金。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
（十九）審議通過了《關(guān)于召開公司 2021年年度股東大會的議案》 具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布于《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于召開 2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-023）。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
三、備查附件
1.《公司第三屆董事會第五次會議決議》
2.《公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》 3.《公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第五次會議相關(guān)事項(xiàng)的事先認(rèn)可意見》 4.《公司 2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
5.《公司審計(jì)委員會 2021年度履職情況報(bào)告》
6.《公司 2021年度董事會工作報(bào)告》
特此公告。
寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司
董事會
二〇二二年四月二十九日
