【資料圖】
原標(biāo)題:寶馨科技:002514寶馨科技調(diào)研活動(dòng)信息20220809
證券代碼：002514 證券簡(jiǎn)稱：寶馨科技 江蘇寶馨科技股份有限公司
投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表
編號(hào)：2022003
| 投資者關(guān)系活動(dòng)類別 | ?特定對(duì)象調(diào)研 □分析師會(huì)議 □媒體采訪 □業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì) □新聞發(fā)布會(huì) □路演活動(dòng) ?現(xiàn)場(chǎng)參觀 □其他 |
| 活動(dòng)參與人員 | 寧波旭彤咨詢管理合伙企業(yè)：徐曉明 北京瑞裕私募基金管理有限公司：言衛(wèi)平 證券時(shí)報(bào)：臧曉松、鄧亮 證券日?qǐng)?bào)：陳紅 中國(guó)證券報(bào)：袁源 上海證券報(bào)：李琳 |
| 時(shí)間 | 2022年8月8日 10:30 |
| 地點(diǎn) | 寶馨科技安徽蚌埠子公司會(huì)議室 |
| 形式 | 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研 |
| 上市公司接待人員姓名 | 實(shí)際控制人：馬偉 董事會(huì)秘書(shū)：羅旭 證券部：張育書(shū)、蘇晨 |
| 交流內(nèi)容及具體問(wèn)答記錄 | 一、介紹公司的基本概況、歷史沿革、主營(yíng)業(yè)務(wù)、客戶群體等 二、提問(wèn)互動(dòng)的主要內(nèi)容 1、請(qǐng)問(wèn)控股股東江蘇捷登選擇全額包攬定增主要是出于哪些方面的考慮？本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)方式是出于何種考慮？江蘇捷登是否是國(guó)有控股？ 答：江蘇捷登70%的股權(quán)由馬偉先生全資控股的南京捷登持有，其余30%由靖江港口集團(tuán)持有，而靖江港口集團(tuán)由靖江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)（持有65%股權(quán)）及靖江市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室（持有35%股權(quán)）共同持有。因此，江蘇捷登屬于由馬偉先生實(shí)際控制的國(guó)有參股公司。 江蘇捷登系公司實(shí)際控制人馬偉先生為收購(gòu)寶馨科技控制 |
| 權(quán)設(shè)立的股權(quán)平臺(tái)公司，收購(gòu)方案兼顧原控股股東訴求和上市公司發(fā)展的需要，即江蘇捷登先通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓加表決權(quán)委托的方式先行取得對(duì)上市公司的控制權(quán)，而后通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行的方式獲得穩(wěn)固的控制權(quán)地位，起到夯實(shí)資金實(shí)力、穩(wěn)定團(tuán)隊(duì)人心的作用，為上市公司謀求進(jìn)一步發(fā)展奠定有效基礎(chǔ)。收購(gòu)方案是在2020年10月份啟動(dòng)，彼時(shí)上市公司受市場(chǎng)關(guān)注度較低，股權(quán)融資或債權(quán)融資并不容易，而上市公司的發(fā)展首先是離不開(kāi)資金的支持。 對(duì)于市場(chǎng)上近期一些由于公司股價(jià)上漲而出現(xiàn)的對(duì)于定增價(jià)格的非理性解讀，我們也想就此做出解答。本次非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案披露前（2021年1月28日前），上市公司的股票價(jià)格約3-4元/股，按照《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》，江蘇捷登的認(rèn)購(gòu)價(jià)格是預(yù)案披露前20個(gè)交易日均價(jià)的八折，而作為控股股東江蘇捷登該筆非公開(kāi)發(fā)行所取得的股票將要自股份登記完成之日起鎖定36個(gè)月。江蘇捷登本次認(rèn)購(gòu)定增是基于對(duì)上市公司未來(lái)發(fā)展的長(zhǎng)期看好，并提供有效資金支持，為上市公司邁向轉(zhuǎn)型發(fā)展奠定基礎(chǔ)所做出的實(shí)際行動(dòng)。 過(guò)去一年，上市公司在實(shí)際控制人馬偉先生的積極籌劃和公司全體員工的努力下，確立了“新能源+智能制造”的戰(zhàn)略發(fā)展方針，導(dǎo)入資源、夯實(shí)基礎(chǔ)，充分利用原有制造基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)資源布局以“光、儲(chǔ)、充/換”為核心的新能源業(yè)務(wù)，并在安徽省、蚌埠市及懷遠(yuǎn)縣各級(jí)政府的大力支持下，公司與懷投集團(tuán)旗下產(chǎn)業(yè)投資公司共同成立了安徽寶馨光能科技有限公司用以開(kāi)發(fā)光伏異質(zhì)結(jié)電池+組件項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“懷遠(yuǎn)項(xiàng)目”），基于此，市場(chǎng)對(duì)公司未來(lái)的發(fā)展給予了期望。今日，公司在蚌埠市各級(jí)政府領(lǐng)導(dǎo)以及社會(huì)各界人士的見(jiàn)證下舉行了懷遠(yuǎn)項(xiàng)目的開(kāi)工奠基儀式，后續(xù)我們將繼續(xù)踐行推動(dòng)上市公司高質(zhì)量發(fā)展的初心與使命，有效落實(shí)公司的戰(zhàn)略發(fā)展方針，吸納并激勵(lì)優(yōu)秀的人才團(tuán)隊(duì)，堅(jiān)持內(nèi)生增長(zhǎng)與外延合作相結(jié)合，腳踏實(shí)地的做好經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，用業(yè)績(jī)和價(jià)值回報(bào)社會(huì)與股東。 2、公司懷遠(yuǎn)生產(chǎn)基地預(yù)計(jì)何時(shí)投產(chǎn)？ 答：懷遠(yuǎn)項(xiàng)目于8月8號(hào)在當(dāng)?shù)赝瓿傻旎鶅x式，將在9個(gè)月內(nèi)建成投產(chǎn)。 3、懷遠(yuǎn)項(xiàng)目上，政府協(xié)調(diào)的光伏資源情況進(jìn)度如何？后續(xù)有沒(méi)有其他新的進(jìn)展？ 答：根據(jù)與懷遠(yuǎn)政府簽定的投資合作協(xié)議，地方將協(xié)調(diào)2GW的風(fēng)光資源。截至目前，公司已與相關(guān)能源型央企開(kāi)展“安徽省風(fēng)電光伏競(jìng)爭(zhēng)性配置指標(biāo)”及“風(fēng)光一體化的基地級(jí)項(xiàng)目”申報(bào)工作，為公司懷遠(yuǎn)項(xiàng)目異質(zhì)結(jié)光伏產(chǎn)品提供穩(wěn)定的銷售渠道。 | |
| 4、公司蘇州工廠、蚌埠蚌山區(qū)工廠、廈門(mén)工廠等其他生產(chǎn)基地是否有光伏相關(guān)生產(chǎn)線？ 答：公司目前的光伏制程設(shè)備、重卡換電設(shè)備主要在蘇州生產(chǎn)基地進(jìn)行生產(chǎn)，包括光伏濕制程設(shè)備以及金屬化電鍍?cè)O(shè)備中試出貨、量產(chǎn)試制，重卡換電車載設(shè)備和換電站設(shè)備。其他地區(qū)生產(chǎn)基地主要為其他智能制造相關(guān)業(yè)務(wù)及精密數(shù)控鈑金業(yè)務(wù)服務(wù)。光伏電池及組件業(yè)務(wù)主要在建設(shè)中的懷遠(yuǎn)項(xiàng)目進(jìn)行，同時(shí)公司也將積極的開(kāi)發(fā)技術(shù)及工藝，創(chuàng)造新盈利點(diǎn)的同時(shí)，保障后續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)能。 5、這幾天公司股價(jià)有所下跌，員工持股計(jì)劃是否考慮買(mǎi)入？ 答：公司半年報(bào)預(yù)約披露日為8月30日，根據(jù)股份變動(dòng)管理的規(guī)則，公司員工持股計(jì)劃在定期報(bào)告披露前30日內(nèi)不能買(mǎi)賣(mài)公司股票。為適應(yīng)公司股價(jià)的變化，公司已于2022年7月8日再次召開(kāi)持有人會(huì)議，決議通過(guò)了關(guān)于調(diào)整限價(jià)的議案。本次議案通過(guò)后，公司第一期員工持股計(jì)劃可根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)進(jìn)行擇機(jī)購(gòu)買(mǎi)，維護(hù)好公司股價(jià)穩(wěn)定。 6、公司謀求轉(zhuǎn)型，必將需要更多的人才團(tuán)隊(duì)加入，公司準(zhǔn)備如何做好人才的招引與激勵(lì)？ 答：公司深知激勵(lì)機(jī)制是提升企業(yè)活力和效率的動(dòng)力源泉，公司根據(jù)實(shí)踐情況動(dòng)態(tài)調(diào)整公司的激勵(lì)與約束機(jī)制，不斷優(yōu)化和提高激勵(lì)條件，目的是將員工與公司形成利益共同體，有效激發(fā)員工的內(nèi)生動(dòng)力，推動(dòng)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。 公司已推出第一期員工持股計(jì)劃。公司董監(jiān)高及核心骨干成員對(duì)公司未來(lái)發(fā)展充滿信心，已積極參與認(rèn)購(gòu)。截至目前，公司第一期員工持股計(jì)劃已擇機(jī)買(mǎi)入，共同分享公司發(fā)展的紅利。公司計(jì)劃未來(lái)將根據(jù)業(yè)務(wù)布局情況適時(shí)開(kāi)展股權(quán)激勵(lì)方案，充分鼓勵(lì)核心業(yè)務(wù)骨干，提高研發(fā)創(chuàng)新能力和業(yè)務(wù)盈利能力。 同時(shí)，公司已建立績(jī)效管理、薪酬分配、崗位資質(zhì)體系，三者三位一體，互通互聯(lián)，形成動(dòng)態(tài)結(jié)構(gòu)，其中以股權(quán)激勵(lì)、績(jī)效獎(jiǎng)金為核心的激勵(lì)機(jī)制，以上升通道為橋梁的個(gè)人職業(yè)鍛造，構(gòu)成了公司人才創(chuàng)新動(dòng)力的最大砝碼。全面規(guī)范完善和提升各項(xiàng)管理制度，強(qiáng)化了反饋和問(wèn)責(zé)機(jī)制，加強(qiáng)制度的執(zhí)行力，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控理念，增加考評(píng)體系的實(shí)時(shí)性和有效性，進(jìn)一步提升團(tuán)隊(duì)的凝聚力和戰(zhàn)斗力。 7、公司如何看待鈣鈦礦-晶硅疊層技術(shù)，是否有布局？ 答：光伏行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇既來(lái)自于新能源革命的迫切需求，也需要基于光伏產(chǎn)品的技術(shù)突破，核心兩項(xiàng)指標(biāo)分別是光電轉(zhuǎn)換效率和產(chǎn)品成本。根據(jù)目前了解的情況，鈣鈦礦與異質(zhì)結(jié)電池疊 | |
| 層技術(shù)可以進(jìn)一步提升光電轉(zhuǎn)換效率。公司堅(jiān)持內(nèi)生增長(zhǎng)與外延合作相結(jié)合的模式推動(dòng)公司的研發(fā)與創(chuàng)新，雖公司尚未具備鈣鈦礦電池的相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備，但公司已在接觸具有相關(guān)技術(shù)或工藝的高校、企業(yè)，擬通過(guò)合作的方式共同推動(dòng)鈣鈦礦疊層技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化，進(jìn)一步提升公司光伏電池及組件項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)能力。 | |
| 關(guān)于本次活動(dòng)是否涉及應(yīng)披露重大信息的說(shuō)明 | 不涉及 |
| 活動(dòng)過(guò)程中所使用的演示文稿、提供的文檔等附件（如有，可作為附件） | 無(wú) |
關(guān)鍵詞： 上市公司 寶馨科技 非公開(kāi)發(fā)行
