原標(biāo)題:天一恩華:2022年第二次職工代表大會(huì)決議公告
證券代碼：873437 證券簡(jiǎn)稱：天一恩華 主辦券商：開源證券
北京天一恩華科技股份有限公司
(資料圖)
2022年第二次職工代表大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2022年8月8日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
4.發(fā)出職工代表大會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年8月1日以電話或郵件方式發(fā)出
5.會(huì)議主持人：郝奇
6.開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席職工 10人，出席和授權(quán)出席職工 10人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨選舉第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事》議案 1.議案內(nèi)容：
| 鑒于公司第一屆監(jiān)事會(huì)成員任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，選舉張鵬舉先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，任期三年，自本 |
| 次職工代表大會(huì)審議通過之日起算。 張鵬舉先生不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象，不存在不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形。 |
3.回避表決情況：
本議案不涉及回避表決事項(xiàng)。4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
《北京天一恩華科技股份有限公司 2022年第二次職工代表大會(huì)決議》
北京天一恩華科技股份有限公司
董事會(huì)
2022年 8月 9日
關(guān)鍵詞： 職工代表大會(huì) 會(huì)議召開 股東大會(huì)
