原標(biāo)題:國(guó)能日新:第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

證券代碼：301162 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)能日新 公告編號(hào)：2022-022

【資料圖】

國(guó)能日新科技股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

國(guó)能日新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知于 2022年 8月 4日以書(shū)面或通訊的方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議于 2022年 8月 9日在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 8人，實(shí)際出席董事 8人。

本次會(huì)議由董事長(zhǎng)雍正先生召集并主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。

本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)銀行授信額度的議案》

為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需要，公司擬向招商銀行股份有限公司北京分行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣 5,000萬(wàn)元（含本數(shù)）的綜合授信額度，業(yè)務(wù)范圍包括但不限于辦理流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)。本次申請(qǐng)銀行綜合授信額度及相關(guān)授權(quán)的有效期為一年，自公司與銀行簽訂協(xié)議之日起計(jì)算，在授權(quán)期限內(nèi)，綜合授信額度可循環(huán)使用。

公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)或其授權(quán)代表代表公司與銀行簽署上述授信額度內(nèi)的全部法律文件。以上授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi)以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)，具體使用金額公司將視運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求確定。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于申請(qǐng)銀行授信額度的公告》。

表決結(jié)果：同意 8票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票；該項(xiàng)議案獲審議通過(guò)。

三、備查文件

1、第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

2、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

國(guó)能日新科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年 8月 11日

關(guān)鍵詞： 授信額度 董事會(huì)會(huì)議 融資金額