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北京佰銳博雅展覽展示股份有限公司
2022年第一次臨時股東大會決議公告
【資料圖】
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年9月16日
2.會議召開地點：北京市朝陽區(qū)東四環(huán)中路78號大成國際中心A2座1611室公司會議室
3.會議召開方式：√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：滕衛(wèi)城
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，本次會議召開無需相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行必要程序。
（二）會議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共 4人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)11,118,600股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.99%。
（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任監(jiān)事3人，列席3人；
3.公司董事會秘書列席會議；
公司高管已列席會議。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于<公司2022年半年度利潤分配預(yù)案>議案》
1.議案內(nèi)容：
為促進公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和良性運行，保障股東權(quán)益，為股東提供持續(xù)的價值回報，董事會擬定公司 2022年半年度利潤分配方案為：公司擬以現(xiàn)有總股本11,120,000股為基數(shù)，以未分配利潤向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.0元（含稅）。本次權(quán)益分派共計預(yù)派發(fā)現(xiàn)金紅利1,112,000.00元，如股權(quán)登記日應(yīng)分配股數(shù)與目前預(yù)計不一致的，公司將采用分派比例不變原則對本次權(quán)益分派方案進行調(diào)整。
上述權(quán)益分派所涉及個稅依據(jù)《關(guān)于繼續(xù)實施全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司股息紅利差別化個人所得稅政策的公告》（財政部稅務(wù)總局證監(jiān)會公告2019年第78號）執(zhí)行。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)11,118,600股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，不存在回避表決的情形。
（二）審議通過《關(guān)于變更公司注冊地址并修訂<公司章程>議案》
1.議案內(nèi)容：
具體內(nèi)容詳見公司于2022年8月30日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于變更公司注冊地址并修訂<公司章程>公告》（公告編號：2022-010）。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)11,118,600股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本議案涉及特別決議事項，已經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，不存在回避表決的情形。
（三）審議通過《關(guān)于公司向銀行申請貸款的議案》
1.議案內(nèi)容：
為了補充我司的流動資金，促進公司經(jīng)營發(fā)展，公司擬向銀行申請不超過1000萬元的貸款，具體貸款銀行、期限及金額以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)11,118,600股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，不存在回避表決的情形。
（四）審議通過《關(guān)于公司接受關(guān)聯(lián)方滕衛(wèi)城、呂豐蓉為公司申請銀行貸款提供擔(dān)保的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司申請銀行貸款需要關(guān)聯(lián)方滕衛(wèi)城、呂豐蓉的擔(dān)保，擔(dān)?？傤~不高于1000萬元，具體擔(dān)保金額以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù) 814,200股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)股東滕衛(wèi)城、呂豐蓉回避表決。
三、備查文件目錄
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)的《北京佰銳博雅展覽展示股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議》
北京佰銳博雅展覽展示股份有限公司
董事會
2022年 9月 16日
