證券代碼：300499 證券簡(jiǎn)稱：高瀾股份 公告編號(hào)：2022-115
廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司
關(guān)于增補(bǔ)第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的公告
(資料圖片僅供參考)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、董事會(huì)審議情況
廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022年 10月 12日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了如下事項(xiàng)：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》和《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》：將“董事會(huì)由5名董事組成，其中獨(dú)立董事2名，職工代表董事1名。設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)1人?！备臑椤岸聲?huì)由6名董事組成，其中獨(dú)立董事3名，職工代表董事1名。設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)1人?！薄?/p>
2、審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》：因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要和資源整合需求，公司擬擴(kuò)大董事會(huì)規(guī)模，增補(bǔ)一名獨(dú)立董事，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)進(jìn)行資格審查，公司董事會(huì)同意增補(bǔ)李治國(guó)先生為公司第四屆獨(dú)立董事，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第四屆董事會(huì)屆滿為止，截至本公告日，李治國(guó)先生尚未取得獨(dú)立董事資格證書，其本人承諾將積極參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。
李治國(guó)先生簡(jiǎn)歷：男，1968年7月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于美國(guó)伊利諾伊理工大學(xué)，獲法律碩士學(xué)位。具有律師執(zhí)業(yè)資格、證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格。曾任廣東南國(guó)德賽律師事務(wù)所合伙人、律師，廣東沐陽(yáng)律師事務(wù)所主任、律師，廣州市律師協(xié)會(huì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律專業(yè)委員會(huì)秘書長(zhǎng)?，F(xiàn)任廣東經(jīng)綸君厚律師事務(wù)所高級(jí)合伙人、律師、知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律專業(yè)委員會(huì)主任，廣州市律師協(xié)會(huì)版權(quán)法律專業(yè)委員會(huì)副主任，武漢大學(xué)法學(xué)院法律碩士專業(yè)學(xué)位研究生校外兼職導(dǎo)師；廣東省信用研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)；廣東省粵港澳合作促進(jìn)會(huì)監(jiān)事；致公黨廣東省委員會(huì)委員、社法委副主任。
截至目前，李治國(guó)先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條和第3.2.4條所規(guī)定的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。
二、獨(dú)立董事意見(jiàn)
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：
1、公司本次增補(bǔ)第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事符合《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的提名和審議表決程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的形。
2、李治國(guó)先生作為獨(dú)立董事候選人不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情況，未發(fā)現(xiàn)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及其他規(guī)范性文件規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》及《公司章程》中有關(guān)獨(dú)立董事任職資格的規(guī)定，有利于公司長(zhǎng)期發(fā)展，有利于公司長(zhǎng)期發(fā)展。
綜上所述，我們同意李治國(guó)先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并同意將該議案提交公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、其他說(shuō)明
上述獨(dú)立董事候選人尚需提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。
四、備查文件
1. 第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；
2. 獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)； 3. 深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2022年 10月 13日
