證券代碼：600784 證券簡稱：魯銀投資 公告編號：2022-081
魯銀投資集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2022年第八次臨時(shí)股東大會的通知
(資料圖片僅供參考)
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會召開日期：2022年11月14日
? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2022年第八次臨時(shí)股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2022年11月14日 14點(diǎn)30分
召開地點(diǎn)：濟(jì)南市高新區(qū)舜華路 2000號舜泰廣場 2號樓 19層第二會議室 (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年11月14日
至2022年11月14日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項(xiàng)
本次股東大會審議議案及投票股東類型
| 序號 | 議案名稱 | 投票股東類型 |
| A股股東 | ||
| 非累積投票議案 | ||
| 1 | 關(guān)于投資擴(kuò)建年產(chǎn) 120萬噸精制鹽項(xiàng)目的議案 | √ |
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司十屆董事會第四十三次會議審議通過，內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)
投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其
全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
| 股份類別 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 股權(quán)登記日 |
| Ａ股 | 600784 | 魯銀投資 | 2022/11/8 |
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1．凡出席現(xiàn)場會議的個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人持授權(quán)委托書、委托人及代理人身份證、委托人賬戶卡辦理手續(xù)；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續(xù)。外地股東可用信函或傳真方式登記。
2．登記時(shí)間及地點(diǎn)
登記時(shí)間：2022 年11月11日上午9：00-11：00，下午 1：00-5：00 登記地點(diǎn)：濟(jì)南市高新區(qū)舜華路2000號舜泰廣場2號樓19層董事會辦公室 六、 其他事項(xiàng)
聯(lián)系地址：濟(jì)南市高新區(qū)舜華路2000號舜泰廣場2號樓19層
聯(lián)系電話：0531-59596777 傳真：0531-59596767
郵編：250101 聯(lián)系人：唐猛、劉曉志
本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，出席會議者交通、食宿費(fèi)用自理。
七、 特別提醒
新冠肺炎疫情防控期間，請各位股東、委托代理人關(guān)注防控政策，鼓勵(lì)通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參會。確需現(xiàn)場參會的，請佩戴口罩，并持48小時(shí)核酸檢測陰性證明。會議當(dāng)天，公司將對參會者進(jìn)行體溫測量和登記，體溫正常、7天內(nèi)未到過中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)者方可現(xiàn)場參會，否則不得參會。請予以配合。
特此公告。
魯銀投資集團(tuán)股份有限公司董事會
2022年 10月 28日
附件1：授權(quán)委托書
? 報(bào)備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
魯銀投資集團(tuán)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年11月14
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
魯銀投資集團(tuán)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年11月14
| 序號 | 非累積投票議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) |
| 1 | 關(guān)于投資擴(kuò)建年產(chǎn)120萬噸精制鹽項(xiàng)目的議案 |
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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