證券代碼：300788 證券簡(jiǎn)稱：中信出版 公告編號(hào)：2023-026 中信出版集團(tuán)股份有限公司

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第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中信出版集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2023年8月25日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2023年8月15日以郵件方式發(fā)出。本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)表決監(jiān)事5人，實(shí)際表決監(jiān)事5人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)審議，本次會(huì)議通過(guò)了如下決議：

1．審議通過(guò)《關(guān)于公司2023年半年度報(bào)告及其摘要的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核公司2023年半年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2023年上半年經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

表決情況：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1.公司第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議。

特此公告。

中信出版集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年8月26日

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