華瑞電器股份有限公司獨(dú)立董事

關(guān)于第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

(資料圖片僅供參考)

根據(jù)《公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《獨(dú)立董事工作制度》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，本著實(shí)事求是的態(tài)度和對(duì)公司及全體股東負(fù)責(zé)的精神，經(jīng)認(rèn)真審閱提交公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議的議案，就公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

一、關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)審議，我們認(rèn)為本次公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的提名、選舉程序符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，其程序合法有效。我們認(rèn)真審查了董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)教育背景、工作經(jīng)歷和專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)，認(rèn)為其能夠勝任公司相應(yīng)崗位的職責(zé)要求，有利于公司的發(fā)展，具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第一百四十六條規(guī)定之情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所懲戒，也不存在其他不得擔(dān)任上市公司董事的情形。我們一致同意第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議關(guān)于選舉董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的相關(guān)事項(xiàng)。

二、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見(jiàn)

我們對(duì)報(bào)告期內(nèi)公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金和對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真的核查，現(xiàn)發(fā)表專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)如下：

1、報(bào)告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用及變相占用公司資金的情況，也不存在以前年度發(fā)生并延續(xù)到報(bào)告期的違規(guī)關(guān)聯(lián)方資金占用情況。

2、報(bào)告期內(nèi)，除公司對(duì)子公司提供的擔(dān)保及各子公司之間的擔(dān)保外，沒(méi)有發(fā)生其他對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)；公司不存在為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人違規(guī)提供擔(dān)保的情況；控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方也未強(qiáng)制公司為他人提供擔(dān)保。

（本頁(yè)無(wú)正文，為《華瑞電器股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽署頁(yè)）

獨(dú)立董事簽字：

朱一鴻 何煥珍 張榮暉

2023年8月29日

關(guān)鍵詞：