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海南礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 1 月 19 日召開第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于投資 Kodal Minerals PLC 及其子公司 Kodal Mining UK 并簽署相關(guān)協(xié)議的議案》，同意公司全資子公司 Xinmao Investment Co., Limited（簡(jiǎn)稱“鑫茂投資”）分別與 Kodal Minerals PLC（簡(jiǎn)稱“KOD”）及其全資子公司 Kodal Mining UK（簡(jiǎn)稱“KMUK”）簽署增發(fā)協(xié)議和增資協(xié)議及相關(guān)的股東關(guān)系協(xié)議，擬通過現(xiàn)金 1,775 萬美元認(rèn)購(gòu)KOD 向鑫茂投資增發(fā)的 14.81%股權(quán)，并以現(xiàn)金 9,434 萬美元增資持有 KMUK 51%股權(quán)（以下合稱“本次交易”，詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的2023-003號(hào)公告）。

2023年2月和4月，公司分別完成本次交易的押金支付和需履行的境外投資備案（ODI）審批手續(xù)；同時(shí)，經(jīng)雙方共同確認(rèn)，本次交易的最晚交割日由協(xié)議約定的2023年4月30日延期至2023年8月31日或雙方確認(rèn)的更晚日期。2023年8月，公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于與 Kodal Minerals PLC 及其子公司 Kodal Mining UK 簽署相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議的議案》，協(xié)議約定鑫茂投資使用共管賬戶中的部分押金，向 KOD 支付 350 萬美元的預(yù)付款。（詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的2023-005、035、041、060、066、071號(hào)公告）。

上述交易的交割條件除公司完成ODI審批手續(xù)之外，還包括KOD需完成雙方約定的重組程序及可能涉及的政府批復(fù)等。截至目前，KMUK的債務(wù)重組等相關(guān)重組流程已完成，KOD已經(jīng)完成馬里當(dāng)?shù)刈庸綥e Mines de Lithium de Bougouni SA(簡(jiǎn)稱“LMLB”)的注冊(cè)。同時(shí)，KOD正在積極與馬里政府溝通，推進(jìn)將所有交易范圍內(nèi)的鋰礦資產(chǎn)重組并歸屬至KMUK等相關(guān)工作，較預(yù)計(jì)仍需更多時(shí)間。基于雙方均希望努力推動(dòng)上述交易盡快完成交割的意愿，經(jīng)雙方共同確認(rèn)，最晚交割期將延長(zhǎng)至2023年9月30日或雙方確認(rèn)的更晚日期。

本次交易尚存在因前述交割條件無法達(dá)成導(dǎo)致交易終止的風(fēng)險(xiǎn)。公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，根據(jù)本次交易事項(xiàng)的進(jìn)展，及時(shí)做好信息披露工作，請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。

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