文｜陀螺財(cái)經(jīng)
香港的加密之火還在萌芽，就被迎頭澆了一桶透心涼的冷水。
(相關(guān)資料圖)
9月13日，香港證監(jiān)會(huì)罕見(jiàn)點(diǎn)名一家虛擬資產(chǎn)平臺(tái)JPEX，這也是自香港加密新規(guī)后，首個(gè)遭到紅牌警告的虛擬資產(chǎn)交易所。
據(jù)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)內(nèi)容，JPEX通過(guò)社交媒體網(wǎng)紅及場(chǎng)外虛擬資產(chǎn)貨幣兌換商積極地向香港公眾推廣該平臺(tái)的服務(wù)和產(chǎn)品。JPEX集團(tuán)旗下的實(shí)體一概沒(méi)有獲證監(jiān)會(huì)發(fā)牌，且并無(wú)向證監(jiān)會(huì)申領(lǐng)在香港經(jīng)營(yíng)虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)的牌照。
對(duì)于該點(diǎn)名，JPEX于當(dāng)日在官網(wǎng)回應(yīng)中聲稱(chēng)“遭到證監(jiān)會(huì)的不公平打壓，導(dǎo)致我們考慮撤回在香港地區(qū)的牌照申請(qǐng)，并相應(yīng)調(diào)整我們未來(lái)的政策發(fā)展。證監(jiān)會(huì)還應(yīng)對(duì)破壞香港加密貨幣發(fā)展前景承擔(dān)全部責(zé)任?！睆膽B(tài)度來(lái)看，JPEX顯然表示不服，認(rèn)為聲稱(chēng)已申請(qǐng)交易所牌照的機(jī)構(gòu)多不勝數(shù)，被公告只能證明證監(jiān)會(huì)的歧視，而最后一句更是狂妄的指桑罵槐。
更為搞笑的是，盡管硬氣回應(yīng)，但在當(dāng)日舉辦的Token2049現(xiàn)場(chǎng)，JPEX站臺(tái)已然人去樓空銷(xiāo)聲匿跡，一個(gè)展臺(tái)至少也需1萬(wàn)U的展位費(fèi)，寧愿舍臺(tái)跑路，慌不擇路可見(jiàn)一斑。
JPEX在Tokens2049倉(cāng)皇跑路，來(lái)源JOY@joyxspacelatte
之后，事件的走向愈發(fā)離奇。
9月14日，一則提現(xiàn)截圖瘋傳多個(gè)加密社群。某KOL在JPEX提現(xiàn)1000U后竟只到賬1U，手續(xù)費(fèi)高達(dá)999U，因而在推特上怒罵其為“野雞交易所”。JPEX再度做出回應(yīng)，將原由歸咎于證監(jiān)會(huì)對(duì)其的點(diǎn)名批評(píng)，稱(chēng)由于該聲明“不得已”在14日凌晨調(diào)整了USDT手續(xù)費(fèi)。該聲明無(wú)疑在推特上引起熱議，行業(yè)謾罵討論不斷。
提現(xiàn)截圖，來(lái)源殺破狼@killthewolf.eth
而在其聲明后續(xù)給出的提現(xiàn)地址提現(xiàn)后，到賬金額提高到20U，主打一個(gè)“明明可以搶?zhuān)侠砟谩钡臒o(wú)賴(lài)態(tài)度。目前，該交易所已經(jīng)無(wú)法提現(xiàn)，警方已介入調(diào)查，涉及其中的帶貨網(wǎng)紅也被波及，據(jù)警方透露，截至18日晚22點(diǎn)，共接獲1641人就相關(guān)事件報(bào)案，當(dāng)中涉及的金額約12億元，涉款最多的投資者投入金額達(dá) 4000 萬(wàn)元。
至此，這一場(chǎng)針對(duì)JPEX的討伐波及到整個(gè)香港與臺(tái)灣加密業(yè)。
01 JPEX官網(wǎng)描述沒(méi)一句實(shí)話(huà)？
什么樣的交易所能如此無(wú)賴(lài)又頭鐵？抱著該疑問(wèn)，筆者匯總各方消息起底了JPEX，而這，也令更為驚奇的騙局暴露在眼前。
實(shí)際上，香港人民對(duì)于JPEX并不陌生，該交易所的宣傳海報(bào)遍布香港各大主流街區(qū)。從官網(wǎng)宣傳頁(yè)面來(lái)看，JPEX交易所運(yùn)營(yíng)總部在迪拜，20年專(zhuān)注于服務(wù)亞太地區(qū)，并宣稱(chēng)已經(jīng)取得了加拿大MSB Fintrac牌照、澳大利亞ASIC許可的業(yè)務(wù)，以及美國(guó)FinCEN頒發(fā)的MSB金融牌照。
但回到現(xiàn)實(shí)，實(shí)際情況與介紹卻大相徑庭。JPEX于今年改名為JPEX綠石交易所，21年正式進(jìn)軍香港，主要以網(wǎng)紅+場(chǎng)外進(jìn)行大規(guī)模推廣。在進(jìn)軍香港之初，其就有意碰瓷日本加密交易所JPX，大肆宣傳其為日本著名交易所，逼得JPX在2022年2月8日親自下場(chǎng)澄清類(lèi)似名與主體并無(wú)關(guān)系。澄清后JPEX一如既往回應(yīng)稱(chēng)公司與JPX 并無(wú)任何關(guān)系，但即使現(xiàn)在在百度上搜索該交易所，也仍有日本交易所、新加坡總部等詞句與其關(guān)聯(lián)。
JPX日本交易所澄清與JPEX無(wú)關(guān)，來(lái)源JPX官網(wǎng)
惡意碰瓷，顯然不止這一次。2022年初，JPEX 與Simplex 建立了合作關(guān)系，并宣布在第四季度推出VISA卡。JPEX不肯放棄炒作機(jī)會(huì)，以VISA合作之名進(jìn)行大幅度推廣。VISA自然不樂(lè)意，發(fā)出交涉通告后，JPEX立馬滑跪道歉找借口，美名其曰為計(jì)劃與VISA旗下的發(fā)卡機(jī)構(gòu)合作發(fā)卡，并非直接與VISA合作，甩鍋至廣告承包商失誤宣傳。然而在官網(wǎng)上，JPEX仍舊留有VISA合作宣傳版面，主打一個(gè)低頭認(rèn)錯(cuò)、下次還干的態(tài)度。
其宣稱(chēng)所獲得的牌照就顯得更為可疑。據(jù)《香港01》爆料，在多國(guó)公司登記處調(diào)查后，發(fā)現(xiàn)JPEX各地注冊(cè)疑為「人頭」登記，平臺(tái)從2020年注冊(cè)、2021年開(kāi)始營(yíng)運(yùn)至今，在全球多個(gè)國(guó)家注冊(cè)地的實(shí)際負(fù)責(zé)人、辦公地點(diǎn)始終未公開(kāi)。從注冊(cè)公司而言，除了JPEX Technical Support的董事為郭浩麟外，并未深挖到任何關(guān)于創(chuàng)始人的線(xiàn)索，網(wǎng)傳創(chuàng)始人為「幣少爺」黃鉦杰，但并未有實(shí)證。而其曾先后與天弓控股（0428）及hmvod視頻（8103）兩家上市公司實(shí)現(xiàn)合作，也讓人懷疑是否有上市公司的注資背景。但今年4月，兩家上市公司均已宣布停止該交易所的諒解備忘錄合作。
JPEX各地注冊(cè)情況，來(lái)源香港01
唯一線(xiàn)下可查的地點(diǎn)也再次上演人去樓空。據(jù)禾豐物流顯示，JPEX在亞洲區(qū)塊鏈大樓承租了7號(hào)2-6樓、10樓以及大樓外墻廣告，目前所有人員均已惡意搬離。注冊(cè)地甚至都未公開(kāi)，所獲得牌照只能更為無(wú)稽之談，果不其然筆者在美國(guó)金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)(FinCEN)的官方網(wǎng)站上搜索JPEX，也并無(wú)結(jié)果顯示。頗為玩味的是公司撤離后，飲料公司醇白控訴其拖欠1000杯飲料，不禁讓人感嘆JPEX鐮刀之深，散戶(hù)、房東，甚至連鄰居都不放過(guò)。
JPEX為何能這么火？
如此一家謊話(huà)連篇的交易所，為何還能持續(xù)運(yùn)營(yíng)，甚至以“香港最大交易所”為名出現(xiàn)在各大街頭小巷？
從香港現(xiàn)行法規(guī)而言，盡管證監(jiān)會(huì)一直有監(jiān)察無(wú)牌經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，但必須要搜證證明平臺(tái)有經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)才能介入，因而該平臺(tái)的營(yíng)銷(xiāo)推廣并未被禁止。
另一方面，JPEX通過(guò)大額分紅以及宣傳費(fèi)用雇傭了大量的網(wǎng)紅及文娛界明星站臺(tái)。曾為 JPEX 代言或宣傳過(guò)的明星藝人包括香港男藝人張智霖、臺(tái)灣歌手陳零九、香港模特莊思敏、香港網(wǎng)紅「幣少爺」黃鉦杰、香港富二代林作、Toyz、肥媽、陳定幫等等。
JPEX前代言人陳零九，來(lái)源：香港文匯報(bào)
在事發(fā)后，多個(gè)藝人均在官方頻道發(fā)言與JPEX割席。張智霖方稱(chēng)早已在5月就已書(shū)面通知JPEX在取得牌照前不得使用其肖像宣傳，代言人陳零九宣稱(chēng)早已在今年7月結(jié)束代言，但據(jù)知情人士稱(chēng)其在8月20還曾攜帶寵物參觀(guān)JPEX所在地亞洲區(qū)塊鏈大樓。
為迅速吸引流量，JPEX還推出合伙人制度，以高額傭金招募合伙人。條款中顯示邀請(qǐng)1,000人加入成為JPEX客戶(hù)，并且30天內(nèi)邀請(qǐng)的平均資產(chǎn)達(dá)1,000萬(wàn)USDT，合伙人就會(huì)獲得每月6,000 USDT，相等于4.7萬(wàn)港元的獎(jiǎng)勵(lì)。今年4月JPEX再度升級(jí)制度，指「返傭報(bào)酬最高可達(dá)100,000 USDT」，相當(dāng)于78萬(wàn)港元，知情人士透露此前JPEX的合伙人之一為科幣托，此人此前就有公然販賣(mài)交易所KYC的前科。
以邀請(qǐng)人頭進(jìn)場(chǎng)分潤(rùn)而憑空創(chuàng)造收益，可看出該交易所已然具備傳銷(xiāo)的基本要素。而縱觀(guān)該交易所的產(chǎn)品，簡(jiǎn)直可以用把違法寫(xiě)在公屏上來(lái)形容。不僅通過(guò)節(jié)點(diǎn)可拉人頭收益獲取返利，年化收益率高達(dá)離譜的13倍，交易所的活息理財(cái)甚至達(dá)到了20%，堪比此前暴雷的Luna。
追蹤其平臺(tái)幣JPC的走勢(shì)，在JPEX平臺(tái)顯示其24H成交量高達(dá)1.89億美元，但Coinmarketcap的數(shù)據(jù)卻僅有23萬(wàn)美元，操盤(pán)局面清晰可見(jiàn)。另一方面，JPEX對(duì)于永續(xù)合約未設(shè)置資金費(fèi)率，如此不符合交易常識(shí)的交易所，竟然還能留存并發(fā)展至如此規(guī)模，也讓眾多加密圈老人咂舌。
JPC在Coinmarketcap（前）和JPEX交易所（后）的數(shù)據(jù)對(duì)比
盡管疑點(diǎn)重重，但在肉眼可見(jiàn)的宣傳與高額的活息誘惑下，眾多散戶(hù)投資者仍將金錢(qián)投入其中，這也因此讓他們成為了事件受傷的主要人群。而早在6月，JPEX就已有前科。據(jù)一篇揭秘顯示，6月JPEX在舉辦的《The cage 拳上2023最終之戰(zhàn)》中公布智能合約發(fā)放拳賽獎(jiǎng)勵(lì)的細(xì)節(jié)，鏈上數(shù)據(jù)顯示出其挪用客戶(hù)資產(chǎn)39萬(wàn)USDT。網(wǎng)友辣評(píng)，“取之于戶(hù)，用之于民”。
9月18日，香港立法會(huì)議員吳杰莊透露目前已收到約30個(gè)受害者求助，各人損失的金額都不同部分人為6位數(shù)字，部分人為7位數(shù)字，估計(jì)總共涉款逾億港元。此前宣傳的網(wǎng)紅也并無(wú)幸免，在Youtube上宣傳的莊思敏自爆事件中損失約50萬(wàn)元；曾收下JPEX贊助費(fèi)的Toyz也損失超10萬(wàn)美元，在節(jié)目中表示JPC交易量成疑、利息超高、NFT未上區(qū)塊鏈。
JPEX事件影響如何？
從整個(gè)事件來(lái)看，JPEX引起的事件在經(jīng)歷過(guò)幣圈沉浮的行業(yè)人士來(lái)看并不意外，但真正深層次受害的，卻是香港尚在建立雛形的加密圈。
自6月公布新規(guī)后，香港動(dòng)作頻頻，從特首、議員到基層，均發(fā)布了支持Web3的言論，議員更是公開(kāi)聲明支持合規(guī)交易所來(lái)港發(fā)展。而正是在這種光明狀態(tài)中，萌生了陰暗的角落，JPEX借著政策的東風(fēng)大肆宣傳，使得眾多投資者蒙蔽雙眼。
據(jù)香港文匯報(bào)介紹，無(wú)論是港內(nèi)還是內(nèi)地，均有因其大范圍宣傳且堅(jiān)信香港監(jiān)管政策的人群投入其中。更有內(nèi)地投資者表示，當(dāng)初因?qū)ο愀劢鹑诜ㄒ?guī)有信心，不相信香港監(jiān)管機(jī)構(gòu)會(huì)容許無(wú)牌經(jīng)營(yíng)的交易平臺(tái)存在，加上首次在該平臺(tái)「出金」套現(xiàn)未出問(wèn)題，遂放心投資超過(guò)百萬(wàn)港元。事未成而半道崩隕，該事件無(wú)疑會(huì)影響到內(nèi)地投資者投資香港的信心。
香港本地對(duì)此顯然非常重視，9月18日，香港立法會(huì)議員吳杰莊單獨(dú)舉行了記者會(huì)回應(yīng)虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)JPEX疑似詐騙事件，表示事件對(duì)本港發(fā)展虛擬資產(chǎn)有大影響，政府應(yīng)做的更多去保護(hù)小投資者。9月19日，香港特區(qū)行政長(zhǎng)官李家超表示，今次事件反映監(jiān)管的重要性，包括必須投資在受監(jiān)管、有牌的交易平臺(tái)，個(gè)人對(duì)虛擬資產(chǎn)及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)的重要性。他強(qiáng)調(diào)現(xiàn)時(shí)發(fā)牌制度是要保障投資者，證監(jiān)會(huì)會(huì)監(jiān)察市場(chǎng)的變化，確保投資者利益受到充分保障，當(dāng)局亦會(huì)大力推動(dòng)投資者教育。
盡管新規(guī)對(duì)于虛擬貨幣監(jiān)管有所趨嚴(yán)，但僅有OSL和Hashkey兩家持牌交易所才受證監(jiān)會(huì)監(jiān)管，并可保證即使倒閉客戶(hù)資金可獲賠最多50萬(wàn)元，JPEX并非在持牌名單中，也不受證監(jiān)會(huì)監(jiān)管，因而僅能交由香港警方以詐騙方向展開(kāi)調(diào)查。從民事索償來(lái)看，由于難以掌握J(rèn)PEX法律實(shí)體且用戶(hù)為無(wú)擔(dān)保債權(quán)人，在清盤(pán)時(shí)資產(chǎn)派發(fā)的優(yōu)先順序，排在有擔(dān)保債權(quán)人、清算費(fèi)用、優(yōu)先付款及浮動(dòng)抵押權(quán)人之后。以該種論調(diào)而言，客戶(hù)的資本似乎難以尋回。據(jù)警方最新透露，該案涉及資產(chǎn)已達(dá)12億元。
對(duì)此，深入其中的另一合伙人林作似乎早有預(yù)見(jiàn)，他在17日粉絲群中幾次三番勸阻用戶(hù)報(bào)案，表示不會(huì)有成果，且表明用戶(hù)不要抱有幻想可取回資金。目前，據(jù)香港商罪科署理總督察麥偉光在案情簡(jiǎn)報(bào)會(huì)上的最新消息，林作等涉案8人已被警方逮捕，JPEX打擊行動(dòng)搜出 800 萬(wàn)元現(xiàn)金，并已凍結(jié)逾 1200 萬(wàn)元銀行存款、4400 萬(wàn)物業(yè)。
即使如此，JPEX仍然死性不改。在最近回應(yīng)中，JPEX還在反復(fù)強(qiáng)調(diào)香港相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)其的不公平對(duì)待，指出由此引發(fā)做市商惡意凍結(jié)資金，并表示“堅(jiān)定不移地繼續(xù)營(yíng)運(yùn)下去”。為規(guī)避監(jiān)管，其已將涉及理財(cái)?shù)慕灰桩a(chǎn)品于18日下架。
JPEX9月18日再發(fā)公告，來(lái)源JPEX官網(wǎng)
如此恬不知恥讓人發(fā)指的交易所，對(duì)于正建立加密生態(tài)的香港而言，不僅將虛擬貨幣再次貼上違反犯罪的標(biāo)簽，暴露出香港對(duì)于虛擬資產(chǎn)管控的漏洞，更是重挫香港政壇與投資者對(duì)于加密的信心，后續(xù)處理將尤為重要，是殺雞儆猴還是難以追查，決定了這件事是投資者心中的一根刺還是懸在投資者頭上的一把劍，真真是一顆老鼠屎，壞了一鍋湯。
參考文獻(xiàn)：
香港文匯報(bào)：虛擬貨幣乏監(jiān)管，苦主控訴誤信網(wǎng)紅恐投資血本無(wú)歸；
香港下午茶：JPEX案逾千四人報(bào)警涉款10億！香港富二代林作等4男2女被捕！……
貝殼投訴：臺(tái)灣幣圈千億神盤(pán)JPEX,詐騙幾百萬(wàn)人，被香港證監(jiān)會(huì)曝光！
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