證券代碼：839003 證券簡(jiǎn)稱：大眾能源 主辦券商：西南證券
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重慶大眾能源設(shè)備股份有限公司
2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2021年 9月 14日
2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：重慶大眾能源設(shè)備股份有限公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開(kāi)方式：√現(xiàn)場(chǎng)投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票
4.會(huì)議召集人：董事會(huì)
5.會(huì)議主持人：楊林
6.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：
本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、議案審議程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共 10人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)23,826,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.2750%。
（三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席股東大會(huì)情況
1.公司在任董事 5人，列席 5人；
2.公司在任監(jiān)事 3人，列席 3人；
3.公司董事會(huì)秘書(shū)列席會(huì)議；
4.公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）審議否決《關(guān)于董事會(huì)成員換屆選舉的議案》
1.議案內(nèi)容：
鑒于第二屆董事會(huì)成員任期于本年 9月 20日屆滿，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司需進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉，現(xiàn)提名楊林、錢江、蔣毅、周仲、張貴花為第三屆董事會(huì)成員候選人。楊林、錢江、張貴花為連任，蔣毅為第二屆職工監(jiān)事，周仲為新任候選人,任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日至公司第三屆董事會(huì)任期屆滿。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；反對(duì)股數(shù)23,826,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；棄權(quán)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),無(wú)需回避表決。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于非職工監(jiān)事成員換屆選舉的議案》
1.議案內(nèi)容：
鑒于第二屆監(jiān)事會(huì)成員任期于本年 9月 20日屆滿，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司需進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉，現(xiàn)提名熊坤海、董海寧為第三屆非職工監(jiān)事成員候選人。熊坤海為連任，董海寧為新任，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日至公司第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù) 23,826,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),無(wú)需回避表決。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)成員換屆選舉提名的議案》
1.議案內(nèi)容：
直接持有大眾能源 15%股份的股東楊林，向董事會(huì)提出《關(guān)于董事會(huì)成員換屆選舉提名的議案》內(nèi)容如下：
1、《提名楊林為公司第三屆董事會(huì)董事候選人》
2、《提名錢江為公司第三屆董事會(huì)董事候選人》
3、《提名冉孟順為公司第三屆董事會(huì)董事候選人》
4、《提名蔣毅為公司第三屆董事會(huì)董事候選人》
5、《提名張貴花為公司第三屆董事會(huì)董事候選人》
此次五名候選人中楊林、錢江、張貴花為第二屆董事會(huì)成員，蔣毅為第二屆職工監(jiān)事，冉孟順為新任候選人。任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日至公司第三屆董事會(huì)任期屆滿。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù) 23,826,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),無(wú)需回避表決。
三、經(jīng)本次股東大會(huì)審議的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)議案生效情況
| 姓名 | 職位 | 職位變動(dòng) | 生效日期 | 會(huì)議名稱 | 生效情況 |
| 蔣毅 | 董事 | 任職 | 2021年 9月14日 | 2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì) | 審議通過(guò) |
| 冉孟順 | 董事 | 任職 | 2021年 9月14日 | 2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì) | 審議通過(guò) |
| 譚曉霞 | 董事 | 離職 | 2021年 9月14日 | 2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì) | 審議通過(guò) |
| 程云霞 | 董事 | 離職 | 2021年 9月 | 2021年第一次臨 | 審議通過(guò) |
| 14日 | 時(shí)股東大會(huì) | ||||
| 董海寧 | 監(jiān)事 | 任職 | 2021年 9月14日 | 2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì) | 審議通過(guò) |
| 徐慶通 | 監(jiān)事 | 離職 | 2021年 9月14日 | 2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì) | 審議通過(guò) |
| 楊林 | 董事 | 任職 | 2021年 9月14日 | 2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì) | 審議通過(guò) |
| 錢江 | 董事 | 任職 | 2021年 9月14日 | 2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì) | 審議通過(guò) |
| 張貴花 | 董事 | 任職 | 2021年 9月14日 | 2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì) | 審議通過(guò) |
| 熊坤海 | 監(jiān)事 | 任職 | 2021年 9月14日 | 2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì) | 審議通過(guò) |
| 周仲 | 董事 | 任職 | 2021年 9月14日 | 2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì) | 審議未通過(guò) |
四、備查文件目錄
《重慶大眾能源設(shè)備股份有限公司 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議》
重慶大眾能源設(shè)備股份有限公司
董事會(huì)
2022年 9月 27日
關(guān)鍵詞： 臨時(shí)股東大會(huì) 股東大會(huì) 股份總數(shù)
