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證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱： 方碩 主辦券商：開(kāi)源證券

(相關(guān)資料圖)

山東方碩電子科技股份有限公司

主營(yíng)業(yè)務(wù)變更公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、變更原因

山東方碩電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)山東中際投資控股有限公司持有的山東中際智能裝備有限公司（以下簡(jiǎn)稱100%

“中際智能”） 的股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）。

本次交易完成后，中際智能將成為公司的全資子公司，公司持有其100%的股權(quán)。因此，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將發(fā)生變更。

二、變更前后詳細(xì)情況

變更前本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車(chē)衛(wèi)星定位防盜系統(tǒng)、車(chē)載端產(chǎn)品的研發(fā)應(yīng)用、相應(yīng)軟件開(kāi)發(fā)及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)運(yùn)營(yíng)，變更后主營(yíng)業(yè)務(wù)為電機(jī)定子繞組智能裝備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售及服務(wù)，本次主營(yíng)業(yè)務(wù)變更會(huì)導(dǎo)致公司所屬行業(yè)發(fā)生變化，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)變更為私募業(yè)務(wù)，不會(huì)變更為其他具有金融屬性的業(yè)務(wù)。

中際智能主要從事電機(jī)定子繞組智能裝備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售及服務(wù)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于電機(jī)生產(chǎn)行業(yè)，特別是各類(lèi)家用電器電機(jī)、工業(yè)用中小型電機(jī)、汽車(chē)電機(jī)等領(lǐng)域的電機(jī)定子繞組的大規(guī)模自動(dòng)化生產(chǎn)，是國(guó)內(nèi)電機(jī)繞組制造裝備的領(lǐng)軍企業(yè)之一，在國(guó)內(nèi)電機(jī)繞組制造裝備企業(yè)中，其研發(fā)能力、技術(shù)水平和生產(chǎn)規(guī)模均具有突出優(yōu)勢(shì)。

中際智能已取得與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的各項(xiàng)資質(zhì)，具備良好的盈利能力和較好的發(fā)展前景。

三、表決和審議情況

公司于2022年9月26日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)變更的議案》，議案表決情況：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

公司于2022年9月26日召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)變更的議案》，議案表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

上述《關(guān)于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)變更的議案》尚需提交公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

四、本次主營(yíng)業(yè)務(wù)變更對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響

本次交易后，中際智能成為公司全資子公司后，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)將發(fā)生變更，有利于進(jìn)一步提升公司整體規(guī)模、營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)。

本次交易后，公司將完成業(yè)務(wù)及戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，提升公司整體綜合實(shí)力，為公司的下一步發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的發(fā)展戰(zhàn)略。同時(shí)，可以提高公司整體的盈利水平，提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

五、主營(yíng)業(yè)務(wù)變更與前期資本運(yùn)作的關(guān)系

近兩年，公司未發(fā)生控制權(quán)變更，未實(shí)施重大資產(chǎn)重組，未發(fā)生與主營(yíng)業(yè)務(wù)變更相關(guān)的、重要的購(gòu)買(mǎi)、出售資產(chǎn)或其他對(duì)外投資等行為。

六、備查文件目錄

經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的《山東方碩電子科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議》；

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)的《山東方碩電子科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議》。

山東方碩電子科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年 9月 27日

關(guān)鍵詞： 主營(yíng)業(yè)務(wù) 公司主營(yíng)業(yè)務(wù) 定子繞組