自今年5月部署開展打擊整治網(wǎng)絡(luò)傳銷專項(xiàng)行動以來，浙江省市場監(jiān)管部門共立案查處傳銷案件100起，罰沒款6320萬元；全省公安機(jī)關(guān)共立案查處組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案件123起，抓獲犯罪嫌疑人464人。
11月29日，浙江公布2022年打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷典型案例。其中，涉案資金上億的有三起，涉案超10億的一起。
(資料圖)
寧波某美容科技有限公司傳銷案
2022年1月5日，鄞州區(qū)市場監(jiān)管局根據(jù)市局交辦的案件線索，對當(dāng)事人寧波某美容科技有限公司涉嫌組織開展傳銷活動立案調(diào)查。
經(jīng)查明：2020年5月，當(dāng)事人在經(jīng)營深海魚鱗膠原蛋白、淡水魚鱗膠原蛋白、白桃風(fēng)味飲料和脂排舞固體飲料等產(chǎn)品時，采取以下營銷模式：
會員（經(jīng)銷商）根據(jù)進(jìn)貨金額分別設(shè)天使合伙人、首席合伙人、預(yù)備董事和董事四個級別。
首次購貨金額達(dá)4980元產(chǎn)品成為天使合伙人，達(dá)49800元產(chǎn)品成為首席合伙人，達(dá)298000元產(chǎn)品成為預(yù)備董事，達(dá)100萬元產(chǎn)品成為董事。
不同級別的會員可享受對應(yīng)級別的提貨價，除董事級別外，平級推薦可持續(xù)享有8%的提成，跨級推薦可享有一次6%或10%的獎勵。
董事推薦一位董事可享受一次性9%的獎勵，除首次購貨之外的持續(xù)采購金額，可持續(xù)享受5%的提成，并享受月度銷售2-10%的折扣。
此外，董事的下級董事再推薦一位董事可享受一次性4%的獎勵，董事的下下級董事再推薦一位董事可享受一次性2%的獎勵。
截至案發(fā)，當(dāng)事人已發(fā)展董事29名，共銷售深海膠原21544盒、脂排舞57340盒、抗糖飲20880盒、淡水膠原445盒，銷售額按董事的拿貨價計銷售額為1996.22萬元，向董事返利277.93萬元，支付產(chǎn)品貨款1661.11萬元，違法所得57.18萬元。
當(dāng)事人經(jīng)營模式違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，屬于組織策劃傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款規(guī)定，2022年3月15日，鄞州區(qū)市場監(jiān)督管理局對當(dāng)事人處以沒收違法所得57.18萬元、罰款50萬元，共計罰沒107.18萬元的行政處罰。
臺州市李某某等人組織策劃傳銷案
2022年6月27日，三門縣市場監(jiān)管局接到舉報對李某某等人組織的共享旅游誠信俱樂部進(jìn)行突擊檢查。同日，三門縣市場監(jiān)管局對當(dāng)事人涉嫌組織開展傳銷活動立案調(diào)查。
經(jīng)查明：自2021年3月，李某某等人在三門、臨海等地向老年人宣稱在旅游的同時可以實(shí)現(xiàn)賺錢，誘騙老年人參與共享旅游誠信俱樂部。共享旅游俱樂部共有6個層級，分別為九階、三階、一階、B崗、A崗、普通會員。老年人交49900元會費(fèi)加入共享旅游俱樂部成為普通會員，并會被俱樂部隨機(jī)分配到一個A崗下面，當(dāng)普通會員拉三個人加入俱樂部，就晉級為A崗；晉級為A崗后，俱樂部會在普通會員中，隨機(jī)選3個作為其下線，當(dāng)這個A崗的3個下線全部都成為A崗后，其自動晉級為B崗；當(dāng)其下面的三個A崗全部升級為B崗后，其又晉級為一階。以此類推，直到九階為止。該俱樂部每新加入一個會員，其所交的49900元入會費(fèi)，會被有發(fā)展關(guān)系的幾個層級分完，其中九階14000元、三階10000元、一階8000元、B崗4000元、A崗5000元、發(fā)展人員獲直推獎8900元（發(fā)展人員是普通會員的）；如果發(fā)展人員是A崗的，則獲得5000元加直推獎；如果發(fā)展人員是B崗的，則獲得4000元加直推獎，以此類推。至案發(fā)，該俱樂部的會員達(dá)300余人，其中老年人占了一半。
當(dāng)事人的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，屬于組織策劃傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條和《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》的規(guī)定，2022年6月27日，三門縣市場監(jiān)督管理局將案件移送公安機(jī)關(guān)作進(jìn)一步調(diào)查。目前，公安機(jī)關(guān)已采取刑事強(qiáng)制措施13人（其中逮捕5人），涉案金額達(dá)1000余萬元，該案已進(jìn)入審查起訴階段。
麗水市“鏈商全購”傳銷案
2022年6月，浙江省某某鏈商農(nóng)業(yè)科技股份有限公司經(jīng)營的“鏈商全購”APP項(xiàng)目資金鏈斷裂，涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，麗水市經(jīng)偵支隊(duì)立即啟動專案研判機(jī)制并聯(lián)合青田縣公安局對該團(tuán)伙犯罪展開調(diào)查。
經(jīng)查明：2021年5月8日至2022年5月11日，公司實(shí)際控制人徐某某伙同荊某某、段某某等人開發(fā)“鏈商全購”APP，公司高管通過原有團(tuán)隊(duì)推廣、親戚熟人推薦、線下聚會交流分享等方式發(fā)展會員，以消費(fèi)返本返利等為名，誘使會員通過不斷的直推下線會員收取3%直推傭金，從而達(dá)到拉人頭目的。設(shè)定“1星普通會員”“2星縣級代理”“3星市級代理”“4星省級代理”“5星區(qū)域代理”“6星股東分紅（額外1.5%股東分紅）”六個星級等級制度。各代理等級分別可獲取下級所有會員“專賣區(qū)”消費(fèi)金額服務(wù)費(fèi)2%、3%、4%、5%、6%分紅作為誘餌，誘使參與者繼續(xù)發(fā)展下一級會員，注冊會員根據(jù)推薦與被推薦關(guān)系排列形成金字塔型網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。該組織以在互聯(lián)網(wǎng)空間設(shè)立的“鏈商全購”APP為載體，以“空賣空買”為手段，以“寄賣返現(xiàn)”為噱頭，以“員工、經(jīng)理、代理商”等六個星級動態(tài)返利模式，采用線上（微信、視頻直播等）宣傳、線下（招商會、年會）吸粉的方式，吸引參與者加入。經(jīng)偵查認(rèn)定，該組織在全國范圍內(nèi)共注冊賬戶22680個，形成傳銷層級22層，累計傳銷金額達(dá)7.32億余元，情節(jié)嚴(yán)重。
2022年6月，青田縣公安局對“鏈商全購”涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案立案偵查，抓獲1人，規(guī)勸主動投案11人，共采取強(qiáng)制措施12人（已逮捕），凍結(jié)涉案賬戶41個，查封犯罪嫌疑人房產(chǎn)6套。
杭州市王某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案
2022年3月3日，杭州市公安局濱江區(qū)分局發(fā)現(xiàn)浙江某某星酒業(yè)有限公司涉嫌開展傳銷活動，5月2日立案偵查。
經(jīng)查明：2021年3月起，犯罪嫌疑人王某某、彭某某、溫某某、倪某等人，利用浙江某某星酒業(yè)有限公司以及2家虛擬注冊的空殼酒業(yè)公司，成立“某某星集團(tuán)”，開發(fā)運(yùn)營“將軍星商城”APP，宣稱公司自產(chǎn)高品質(zhì)“將軍酒”，是“中國唯一被百名將軍認(rèn)可的酒”，具有“抗腫瘤、降膽固醇”等健康抗癌作用，并通過線上線下培訓(xùn)、組織旅游參觀、舉行剪彩儀式等方式公開宣傳推廣，以“包賣、包渠道、包運(yùn)營、零壓力、零房租、零庫存、易操作、獎勵高”等噱頭，引誘廣大群眾參與，并通過不斷發(fā)展下線的形式，實(shí)現(xiàn)提升虛擬酒品交易活躍度、收取更多品牌使用費(fèi)的目的。“將軍星商城”APP設(shè)置7款價格不同的“將軍酒”供代理商交易。用戶通過掃描推薦人的邀請碼注冊成為普通代理商后，必須向推薦人充值100-1200元不等的品牌使用費(fèi)（即門檻費(fèi)）才能獲得不同價位酒品的交易權(quán)，上不封頂。商城設(shè)置了每款酒每筆交易的收益規(guī)則，在約定的寄售期內(nèi)，系統(tǒng)自動匹配買賣雙方開展交易，酒款不經(jīng)過平臺，直接在交易雙方之間進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，酒品價位越高，交易成功后賣方代理商的收益也就越大。每成功交易一瓶酒，平臺即從賣方代理商的品牌使用費(fèi)中扣除售價5%的金額作為平臺傭金，當(dāng)代理商賬戶上的品牌使用費(fèi)余額不足時，需再次充值才能繼續(xù)交易。最終因平臺運(yùn)營模式無法持續(xù)、資金鏈斷裂等，導(dǎo)致暴雷。
2022年5月，濱江區(qū)分局抓獲主要犯罪嫌疑人王某某等4人，后蔣某某等4名犯罪嫌疑人主動到案接受調(diào)查。截至案發(fā)，平臺共發(fā)展用戶9萬余個，層級72層，未兌付賬戶數(shù)達(dá)3萬余個，平臺用戶投入資金達(dá)13億余元，未兌付資金為4.68億余元，偵查機(jī)關(guān)凍結(jié)涉案資金621萬余元。
金華市“蓋亞地心”平臺傳銷案
2022年8月，金華市公安局婺城分局發(fā)現(xiàn)“蓋亞地心”平臺涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動并對其立案偵查。
經(jīng)查明：2019年以來，孫某某創(chuàng)建了“蓋亞地心”平臺組織。孫某某神化自己來自高緯度宇宙，是“綠度母菩薩”轉(zhuǎn)世，能夠接收來自高緯度宇宙的訊息。學(xué)員可以跟其學(xué)習(xí)秘法，連接高維宇宙，收獲智慧、能量、健康、財富，找回自我往世的靈魂碎片，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)世的圓滿。孫某某通過微信建群招攬學(xué)員，在騰訊會議聊天軟件中對學(xué)員進(jìn)行宣傳洗腦，利用學(xué)員“求發(fā)財”“求健康”“求好運(yùn)”的心理，不斷慫恿學(xué)員高價購買其開設(shè)的名稱為“創(chuàng)世之光”“仙女愈療”“與神聯(lián)盟”“亞特解碼”等培訓(xùn)課。為了實(shí)現(xiàn)大量斂財?shù)哪康?，孫某某設(shè)計了多種返利模式，并按照愛粉、接引人、團(tuán)隊(duì)長、上師等層級進(jìn)行晉升和隔代計酬，不斷騙取他人加入，在全國共發(fā)展會員1萬多人，其行為嚴(yán)重侵害了人民群眾的身心健康和財產(chǎn)安全。
2022年9月，金華市公安局婺城分局抓獲主要犯罪嫌疑人孫某某、袁某某等14人，凍結(jié)扣押涉案資金1.63億元。
浙江某某控股集團(tuán)有限公司傳銷案
2021年10月，紹興嵊州市市場監(jiān)督管理局將浙江某某控股集團(tuán)有限公司涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案件線索交嵊州市公安局偵辦。
經(jīng)查明：2020年4月至2022年1月，錢某某為銷售充電樁，伙同其招募的趙某某、朱某某、曹某某等人，與錢某某、毛某某策劃商定以浙江某某智能技術(shù)有限公司銷售充電樁，嵊州某某五旗智能科技有限公司提供充電樁經(jīng)營服務(wù)為名，通過國家支持、政府背書等虛假宣傳，以免費(fèi)吃飯、組織旅游、聽課培訓(xùn)等方式收取費(fèi)用發(fā)展會員，將會員按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展會員的數(shù)量作為計酬、返利的依據(jù)，引誘、鼓勵會員繼續(xù)發(fā)展下一級會員的傳銷模式。2020年6月，上述公司以“智能充電樁商城系統(tǒng)”為網(wǎng)絡(luò)平臺，正式開始銷售充電樁。參與人通過購買充電樁成為會員后，可以獲得兩公司承諾的相應(yīng)收益和發(fā)展下級會員的資格。會員按照合同約定，將購買的充電樁在未實(shí)際交付的情況下委托嵊州某某五旗智能科技有限公司進(jìn)行運(yùn)營管理，約定可以獲得除充電收益、流量收益、廣告收益等收益外，還可以通過以下四種形式加快收益速度：1.直推獎:會員獲得直接下級會員投資金額的18%-20%作為傭金獎勵；2.伯樂獎:會員獲得直接下級會員的直推獎后，該會員的直接上級會員可以按照其會員等級，獲得直推獎一定比例的金額作為收益，再以該金額逐層減半作為收益，循環(huán)上推；3.級差獎：當(dāng)會員完成一筆投資后，第一個代理等級高于該會員等級的上級會員獲得級差獎，循環(huán)上推直至到達(dá)頂層會員。同時，該會員上級第一個和他代理等級相同的會員獲得級差獎的20%作為平級獎；4.團(tuán)隊(duì)獎勵：會員發(fā)展的所有下線視為其團(tuán)隊(duì)，會員按照團(tuán)隊(duì)銷售每月業(yè)績獲取相應(yīng)的傭金提成。
2021年11月，嵊州市公安局對浙江某某控股集團(tuán)股份有限公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案立案偵查，抓獲主要犯罪嫌疑人錢某某、趙某某、王某某等47人，凍結(jié)涉案資金1600余萬元，扣押車輛14輛、房產(chǎn)125套。
關(guān)鍵詞： 普通會員 組織領(lǐng)導(dǎo) 犯罪嫌疑人
