證券代碼：870215 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：未來(lái)能源 主辦券商：開(kāi)源證券
河南未來(lái)再生能源股份有限公司
第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
(資料圖片僅供參考)
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年9月23日
2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年9月18日以書(shū)面方式發(fā)出 5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)谷未來(lái)
6.會(huì)議列席人員：監(jiān)事、高級(jí)管理人員
7.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：
本次會(huì)議召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議 召開(kāi)合法有效。
（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事 5人，出席和授權(quán)出席董事 5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于選舉谷未來(lái)為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》 1.議案內(nèi)容：
根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，選舉谷未來(lái)先生擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。
經(jīng)核查，谷未來(lái)先生不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象，符合擔(dān)任公司董事會(huì)董事長(zhǎng)的任職要求。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于聘任谷未來(lái)先生為公司總經(jīng)理的議案》
1.議案內(nèi)容：
鑒于公司高級(jí)管理人員任期屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定， 聘任谷未來(lái)先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。
經(jīng)核查，谷未來(lái)先生不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象，具備擔(dān)任公司總經(jīng)理的資格，符合擔(dān)任公司總經(jīng)理的任職要求。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于聘任張佳華女士為公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》
1.議案內(nèi)容：
鑒于公司高級(jí)管理人員任期屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定， 聘任張佳華女士擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。
經(jīng)核查，張佳華女士不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象，具備擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)的資格，符合擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)的任職要求。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于聘任耿春霞女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》
1.議案內(nèi)容：
鑒于公司高級(jí)管理人員任期屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定， 聘任耿春霞女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。
經(jīng)核查，耿春霞女士不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象，具備擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的資格，符合公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的任職要求。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
《河南未來(lái)再生能源股份有限公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議》
河南未來(lái)再生能源股份有限公司
董事會(huì)
2022年 9月 27日
關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 會(huì)議召開(kāi) 有關(guān)規(guī)定
